证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-061
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司、上市公司）2020
年第二次临时股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2020年8月12日（星期三）下午15:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间：2020年8月12日9:15—9：25、9：30—11:30
和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年8月12日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份93,326,900股，占上市公司股份总数的
54.9736%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份93,301,800股，占上市公司股份总数的
54.9588%；
通过网络投票的股东2人，代表股份25,100股，占上市公司股份总数的0.0148%。
（二） 中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份25,100股，占上市公司股份总数的0.0148%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东2人，代表股份25,100股，占上市公司股份总数的0.0148%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二） 审议通过议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三） 审议通过议案 3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
股份类别 占中小投资 占中小投资 占中小投资
股数 者所持有效 股数 者所持有效 股数 者所持有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（四） 审议通过议案 4.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（五） 审议通过议案 5.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
股份类别 中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（六） 审议通过议案 6.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（七） 审议通过议案 7.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（八） 审议通过议案 8.00《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（九） 审议通过议案 9.00《关于修订<募集资金管理制度>议案》
总表决情况：
表决意见情况
股份类别
同意 反对 弃权
占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十） 审议通过议案 10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 93,326,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 25,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律
师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》（案号：
案号：01G20200114），关于本次股东大会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决
议》；
（二） 《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2020年第二次临时股
东大会之法律意见书》；
（三） 深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十三日