证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2020-062




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                   第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议（临

时会议），召开情况如下：

    1.会议通知的时间和方式：2020年8月14日以通讯或书面报告等方式发出；

    2.会议召开的时间：2020年8月19日上午10:00；

    3.会议召开方式：通讯方式；

    4.会议召集人：董事长陈振标先生；

    5.会议主持人：董事长陈振标先生；

    6.会议表决方式：投票表决；

    7.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；与会董事均以通讯方式参会；监

事会3名监事通讯方式列席会议，董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员通讯方式列席会议。

    8.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

    按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

等相关规定，公司拟使用非公开发行股票的募集资金置换先期已投入募集资金投资项目“新西兰

年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”的自筹资金，置换金额为10,354.77万元人民币。
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    本次募集资金置换事项在公司董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。

    关于本议案的详情见本公告同日公司在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn/）的《关

于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-064）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。



三、 备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

（二）独立董事签署确认的关于本次会议审议事项的独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                         佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                  二〇二〇年八月二十日




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