证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份                   公告编号：2020-082




                       佩蒂动物营养科技股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举延期举行的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、第二届监事会将于 2020

年 11 月 29 日届满。

    目前，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连

续性和稳定性，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会和监事会的选举工作将延期举

行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司

第二届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将勤勉尽责，依照法律、行政法规和《公司

章程》及其配套制度的规定继续履行职责。

    公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作的进程，待相关筹备工作完成后，将严格按照

相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。

    公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常经营。



    特此公告。




                                                         佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                            二〇二〇年十一月二十六日




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