证券代码：300673                证券简称：佩蒂股份              公告编号：2021-011




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

   本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议（临

时会议），召开情况如下：

   1.会议通知的时间和方式：全体监事一致同意豁免本次会议通知；

   2.会议召开的时间：2021年1月19日17:00；

   3.会议召开方式：现场方式；

   4.现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

   5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

   6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

   7.会议表决方式：投票表决；

   8.出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，董事会秘书列

席会议。

   9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

   经投票表决，会议选举邓昭纯先生任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之

日起至公司第三届监事会届满之日止。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。



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   关于本议案的具体内容，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

三、 备查文件

（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                               监事会

                                                                 二〇二一年一月二十日




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