证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2021-012




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    关于完成董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


   2021年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事
会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，依法选举产生了公司第三届董事会董事成员。同
日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长和各专门委员会成员。
   至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

一、 董事会的组成情况

   公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公
司2021年第一次临时股东大会选举通过之日（2021那边1月19日）起计算。
   股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、独立董事履历
表等材料报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核后无异议。本次选举产生的公司第三
届董事会所有独立董事均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》等相关任职资格要求，独立董事人数及比例符合相关规定。本届董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。
   公司第三届董事会成员名单如下：
   董事长：陈振标先生
   副董事长：陈振录先生
   其他非独立董事：郑香兰女士 唐照波先生
   独立董事：佟爱琴女士 谢志镭先生 刘俐君先生
   本届董事会全体成员的简历见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

二、 各专门委员会组成情况

   根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和
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董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人佟爱琴女士为会计专业人士。
   2021年1月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了上述四个专门委员会成员
及召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会成
员组成及任职情况如下：
   战略委员会：陈振标先生（召集人）、谢志镭先生、佟爱琴女士；
   审计委员会：佟爱琴女士（召集人）、谢志镭先生、唐照波先生；
   提名委员会：谢志镭先生（召集人）、刘俐君先生、郑香兰女士；
   薪酬与考核委员会：刘俐君先生（召集人）、谢志镭先生、陈振录先生。

三、 董事离任情况

   因董事会届满，第二届董事会非独立董事邵明晟先生离任，离任后不再担任董事会相关专门
委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。邵明晟先生在担任董事期间，未直接或间接持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
   邵明晟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为提升公司治理水平和促进公司健康发展发挥了
重要作用，公司董事会对邵明晟先生做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




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                                                                  二〇二一年一月二十日




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