证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2021-013




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    关于完成监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


   2021年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，依法选
举产生了公司第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审
议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举邓昭纯先生任第三届监事会主席。
   至此，公司已顺利完成本次监事会的换届工作，现将有关情况公告如下：
   公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，任期三年，自股东大会选举
通过之日起计算；职工代表担任的监事一名，已经公司职工代表大会选举产生，与非职工代表监
事任期相同。
   公司第三届监事会中监事的人数比例、监事任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关要求，组成情况如下：
   监事会主席、非职工代表监事：邓昭纯先生；
   非职工代表监事：林德先生；
   职工代表监事：王孝亮先生。
   本届监事会全体成员的简历见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的
公告》（2021-005）。
   公司第二届监事会非职工代表监事陈小敏女士届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。陈
小敏女士在担任公司董事期间勤勉尽责，充分发挥监事作用，为提升公司治理水平发挥了重要作
用。公司监事会对陈小敏女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




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    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                         监事会
           二〇二一年一月二十日




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