证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-016
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）2021
年第一次临时股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2021年1月19日（星期二）下午15:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月19日9:15—9：25、9：30—11:30 和
13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月19日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的
程序，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计11人，代表股份94,870,407股，占公司股份总数的
1
55.8828%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,637,700股，占公司股份总数的53.9786%；
通过网络投票的股东3人，代表股份3,232,707股，占公司股份总数的1.9042%。
（二） 中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计5人，代表股份8,545,307股，占公司股份总数的5.0336%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,312,600股，占公司股份总数的3.1294%；
通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,232,707股，占公司股份总数的1.9042%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司董事均现场出席了本次股东大会，监事、董事会秘书及相关高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、子议案1.01选举陈振标先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数
94,864,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：陈振标先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,512股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
2、子议案1.02选举陈振录先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数
94,864,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：陈振录先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,511股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
3、子议案1.03选举郑香兰女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数
94,864,613，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：郑香兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,513股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
2
4、子议案1.04选举唐照波先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数
94,864,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：唐照波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,511股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
（二） 审议通过议案 2.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
1 、子议 案2.01选举佟 爱琴女 士为公 司第三届 董事会 独立董 事表决情 况： 同 意股份 数
94,864,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：佟爱琴女士当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,510股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
2 、子议 案2.02选举谢 志镭先 生为公 司第三届 董事会 独立董 事表决情 况：同 意股份 数
94,864,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：谢志镭先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,510股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9322%。
3 、子议 案2.03选举刘 俐君先 生为公 司第三届 董事会 独立董 事表决情 况：同 意股份 数
94,864,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：刘俐君先生当选为公司第三届董事会独立董事，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9323%。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,518股。
（三） 审议通过议案 3.00《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1、子议案3.01选举邓昭纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事表决情况：同意股份数
94,864,609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：邓昭纯先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,509股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9321%。
2、子议案3.02选举林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事表决情况：同意股份数
3
94,864,609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%。
表决结果：林德先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者单独计票情况：同意股份数8,539,509股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的99.9321%。
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律
师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》（案号：
01G20202250），关于本次股东大会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十日
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