证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2021-044




                        佩蒂动物营养科技股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。



   2020年4月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会

议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议

事规则》等相关规定，定于2021年5月18日（星期二）下午14:30召开公司2020年年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2021年5月11日。

   2021年4月28日，公司在指定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了

《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042），并同时披露了本次股东大会

相关议案的具体内容。

   现将本次股东大会的有关安排提示如下：

 一、    会议召开基本情况

（一）   股东大会届次：2020年年度股东大会。

（二）   股东大会召集人：召开本次股东大会的决定经公司第三届董事会第二次会议审议通过，

         召集人为董事会。

（三）   会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、

         行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，

         会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四）   会议召开时间

  1、    现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。

  2、    网络投票时间：

         通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和

         13:00—15:00；
              通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00任意时间。

   （五） 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       1、    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会

              议。

       2、    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票

              平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应在本通知列明

              的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

       3、    参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网

              络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表

              决结果为准。

   （六） 股权登记日：2021年5月11日（星期二）。

   （七） 会议出席对象：

       1、    截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

              册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

              决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

       2、    公司董事、监事和高级管理人员；

       3、    公司聘请的见证律师；

       4、    根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

   （九） 本次会议的其他相关说明：无。

       二、   会议审议事项

   （一） 本次会议审议的议案如下：

序号                                 议案名称                                     议案类型

1.00   《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                                   普通决议议案

2.00   《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                                   普通决议议案

3.00   《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》                                   普通决议议案

4.00   《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                                     普通决议议案

5.00   《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》                             普通决议议案

6.00   《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》                 普通决议议案
7.00     《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                                    普通决议议案
         《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪
8.00                                                                              普通决议议案
         酬方案的议案》
9.00     《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》                                 普通决议议案

10.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                                           普通决议议案

11.00    《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》                       普通决议议案

12.00    《关于 2021 年度为下属子公司提供担保的议案》                             普通决议议案

13.00    《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》                             普通决议议案

14.00    《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》                                   普通决议议案

15.00    《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议案》                 特别决议议案

16.00    《关于变更注册资本的议案》                                               特别决议议案

17.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                             特别决议议案

18.00    《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》                           普通决议议案

    （二） 议案及表决说明：

          上述议案的具体内容见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相

    关公告文件。其中特别决议议案须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

          公司将披露中小投资者对上述议案的表决结果（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人

    员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

          在审议议案1.00《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》期间，公司三名独立董事将就2020

    年度工作情况向股东大会作述职。

    （三） 本次股东大会议案编码示例表：
                                                                                     备注
   提案
                                          提案名称                            该列打勾的栏目可以
   编码
                                                                                      投票
   100        总议案（除累积投票提案外的所有议案）                                    √

非累计投票提案

   1.00       《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                                 √

   2.00       《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                                 √

   3.00       《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》                                 √

   4.00       《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                                   √
5.00       《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》                         √

6.00       《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》             √

7.00       《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                                 √
           《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年
8.00                                                                             √
           度薪酬方案的议案》

9.00       《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》                              √

10.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                                        √

11.00      《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》                    √

12.00      《关于 2021 年度为下属子公司提供担保的议案》                          √

13.00      《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》                          √

14.00      《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》                                √

15.00      《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议案》              √

16.00      《关于变更注册资本的议案》                                            √

17.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                          √

18.00      《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》                        √

   三、    出席本次会议登记事项

 （一） 出席会议的股东登记方式

  1、     自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件3）办理登记手续；自然人股东

          委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》（附

          件3）、授权委托书（附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大

          会。

  2、     法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份

          证和《参会股东登记表》（附件3）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持

          营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件3）、法定代表人签署的授权

          委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带

          上述文件的原件参加股东大会。

  3、     公司股东可以现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。异地股东可采用信函或传

          真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），签字或盖章，并附身份

          证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真请于2021年5月17日（星期
        一）下午17:00前送达本公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园

        区宠乐路2号，邮编：325405，注明“2020年年度股东大会”字样。

（二） 现场登记时间：2021年5月17日（星期一）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00。

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公

        楼三楼）。

（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原

        件于会前半小时到会场办理签到手续。

 四、    参加网络投票的具体操作流程

    参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

 五、    其他事项

（一） 联系方式：

    1、 联系人：唐照波     王海涛

    2、 联系电话：0577-58189955

    3、 传真：0577-63830321

    4、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com

    5、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

    6、 邮政编码：325405

（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

 六、    备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                           佩蒂动物营养科技股份有限公司
             董事会

二〇二一年五月十三日
附件1：

                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350673”，投票简称为“佩蒂投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会设总议案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对
总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。


二、通过交易系统投票的程序
    1、投票时间：本次股东大会召开日的交易时间9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票时间为本次股东大会召开日上午9:15至当日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：

                                         授权委托书
   佩蒂动物营养科技股份有限公司：
        兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司
   2020 年年度股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人自行投票意
   见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明确指示，代理人具有表
   决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应法律责任。

                                                                        投票情况            备注
 提案
                               提案名称                                                   该列打勾
 编码                                                            同意     反对     弃权   的栏目可
                                                                                            以投票
 100    总议案（除累积投票提案外的所有议案）                                                 √

非累计投票议案

 1.00   《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                                              √

 2.00   《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                                              √

 3.00   《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》                                              √

 4.00   《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                                                √

 5.00   《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》                                        √

        《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
 6.00                                                                                        √
        案》

 7.00   《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》                                                √
        《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及
 8.00                                                                                        √
        2021 年度薪酬方案的议案》

 9.00   《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》                                             √

10.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                                                       √

11.00   《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》                                   √

12.00   《关于 2021 年度为下属子公司提供担保的议案》                                         √

13.00   《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》                                         √

14.00   《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》                                               √

15.00   《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议                                 √
        案》

16.00   《关于变更注册资本的议案》                                                               √

17.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                                             √

18.00   《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》                                           √
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东须加盖单位公章和骑缝章，并由单位法定代表人
  签字。



 委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章并由法定代表人签字）：

 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

 委托人持股数：

 委托人持股性质：

 委托人股票账号：

 受托人（代理人）签名：

 受托人（代理人）身份证号码：

 委托书出具日期：                                   年       月       日
附件3：




                       佩蒂动物营养科技股份有限公司

                    2020年年度股东大会参会股东登记表


 股东姓名/名称

身份证号码/统一
  社会信用代码

    股东账号                                 持股数量

    联系电话                                 电子邮件

    联系地址

是否本人亲自参会                             邮政编码

   代理人姓名                            代理人身份证号码

    联系电话                                 电子邮件

    联系地址


股东签字/法人股
     东盖章


注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。