证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-057
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）2021
年第二次临时股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2021年6月11日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的
程序，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计12人，代表股份92,245,563股，占公司股份总数的
1
54.6023%。
其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份84,931,117股，占公司股份总数的50.2727%；
通过网络投票的股东5人，代表股份7,314,446股，占公司总股份的4.3296%。
（二） 中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计7人，代表股份8,647,263股，占公司股份总数的5.1185%。
其中：
通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,332,817股，占公司股份总数的0.7889%；
通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,314,446股，占公司股份总数的4.3296%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司所有董事均出席了本次股东大会，部分董事以视频方式出席会议；全体监事及部分
高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
股份类别 占中小投资 占中小投资 占中小投资
股数 者所持有效 股数 者所持有效 股数 者所持有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
2
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（二） 逐项审议表决议案 2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.02发行规模
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
股份类别 中小投资者投票表决情况
3
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.03票面金额和发行价格
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.04债券期限
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
4
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.05债券利率
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.06付息的期限和方式
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
5
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.07转股期限
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.08转股价格的确定及其调整
表决情况：
表决意见情况
股份类别 同意 反对 弃权
股数 占有效表决 股数 占有效表决 股数 占有效表决
6
权股份总数 权股份总数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.09转股价格向下修正条款
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：
股份类别 表决意见情况
7
同意 反对 弃权
占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.11赎回条款
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.12回售条款
8
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.13转股年度有关股利的归属
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.14发行方式及发行对象
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.15向原股东配售的安排
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
股份类别
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股数 股数 股数
者所持有效 者所持有效 者所持有效
10
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.16债券持有人会议相关事项
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.17募集资金用途
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
股份类别
同意 反对 弃权
11
占中小投资 占中小投资 占中小投资
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.18募集资金管理及存放账户
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
2.19担保事项
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
12
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
2.20发行方案的有效期
表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本子议案为特别决议议案，获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（三） 审议通过议案 3.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
13
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（四） 审议通过议案 4.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议
案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（五） 审议通过议案 5.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性
分析报告>的议案》
14
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
（六） 审议通过议案 6.00《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
股份类别 占中小投资 占中小投资 占中小投资
股数 者所持有效 股数 者所持有效 股数 者所持有效
表决权股份 表决权股份 表决权股份
15
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
（七） 审议通过议案 7.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（八） 审议通过议案 8.00《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
16
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（九） 审议通过议案 9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
比例 比例 比例
A股 92,238,563 99.9924% 7,000 0.0076% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,640,263 99.9190% 7,000 0.0810% 0 0.0000%
（十） 审议通过议案 10.00《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别
占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 股数 股数
权股份总数 权股份总数 权股份总数
17
比例 比例 比例
A股 92,221,863 99.9743% 23,700 0.0257% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 8,623,563 99.7259% 23,700 0.2741% 0 0.0000%
四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律
师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》（案号：
案号：01G20202250），关于本次股东大会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十一日
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