证券代码：300673               证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2021-058




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议（临

时会议），召开情况如下：

    1.   会议通知的时间和方式：2021年6月24日以通讯方式发出；

    2.   会议召开的时间：2021年6月30日下午16:00；

    3.   会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

    4.   现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；

    5.   会议召集人：董事长陈振标先生；

    6.   会议主持人：董事长陈振标先生；

    7.   会议表决方式：投票表决；

    8.   出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；董事长陈

振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生、独立董事佟爱琴

女士、谢志镭先生、刘俐君先生以通讯方式出席会议；监事会全体监事以通讯方式列席会议。

    9.   会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于增加注册资本的议案》

    2021年6月21日，公司完成了2020年年度权益分派工作，公司总股本由168,940,800股增加

至253,411,200股，注册资本相应由168,940,800元人民币增加至253,411,200元人民币。


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   本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加

注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

   本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   鉴于公司总股本、注册资本拟发生变更，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司应对

《公司章程》的相关条款作出相应修订。

   本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加

注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

   本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。

（三） 审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

   根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2021年7月19日（星期一）

下午15:00召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方

式召开，股权登记日：2021年7月12日。

   本次股东大会的具体安排见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关

于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                   二〇二一年七月二日


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