证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-063
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）2021
年第三次临时股东大会。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2021年7月19日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的
程序，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一） 股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人） 12
1
代表股份数（股）（股） 131,826,317
占公司股份总数的比例 52.0207%
其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人） 5
代表股份数（股） 125,397,450
占公司股份总数的比例 49.4838%
通过网络投票的股东/股东代表人数（人） 7
代表股份数（股） 6,428,867
占公司股份总数的比例 2.5369%
（二） 中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人） 7
代表股份数（股） 6,428,867
占公司股份总数的比例 2.5369%
其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人） 0
代表股份数（股） 0
占公司股份总数的比例 0.0000%
通过网络投票的中小投资者/代表人数（人） 7
代表股份数（股） 6,428,867
占公司股份总数的比例 2.5369%
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司所有董事均出席了本次股东大会，部分董事以视频方式出席会议；全体监事及部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权
委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于增加注册资本的议案》
总表决情况：
表决意见情况
股份类别 同意 反对 弃权
股数 占有效表决 股数 占有效表决 股数 占有效表决
2
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
A股 131,826,317 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 6,428,867 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二） 审议通过议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
表决意见情况
同意 反对 弃权
股份类别 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数 权股份总数 股数 权股份总数 股数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
A股 131,826,317 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者投票表决情况
同意 反对 弃权
占中小投资 占中小投资 占中小投资
股份类别
者所持有效 者所持有效 者所持有效
股数 股数 股数
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 6,428,867 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、见证律师出具的法律意见书意见
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公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海市锦天城律
师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》（案号：
案号：01G20202250），关于本次股东大会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十日
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