证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2021-068




                       佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议（定

期会议），召开情况如下：

    1.   会议通知的时间和方式：2021年8月16日以通讯或书面通知等方式发出；
    2.   会议召开的时间：2021年8月27日上午10:00；
    3.   会议召开方式：现场方式；

    4.   现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    5.   会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
    6.   会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
    7.   会议表决方式：投票表决；

    8.   出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，董事会秘书
兼财务总监列席会议；
    9.   会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定。

二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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    经审核，监事会认为董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021

年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并完

整履行了信息披露义务。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                         佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                               监事会

                                                                 二〇二一年八月三十日




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