证券代码：300673               证券简称：佩蒂股份                 公告编号：2021-067




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议（定

期会议），召开情况如下：

    1.   会议通知的时间和方式：2021年8月16日以通讯和书面报告方式发出；

    2.   会议召开的时间：2021年8月27日上午09:00；

    3.   会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

    4.   现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；

    5.   会议召集人：董事长陈振标先生；

    6.   会议主持人：董事长陈振标先生；

    7.   会议表决方式：投票表决；

    8.   出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；董事长陈

振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生、独立董事佟爱琴

女士、谢志镭先生、刘俐君先生以通讯方式出席会议；监事会全体监事以通讯方式列席会议。

    9.   会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》




                                           1
    经审议，董事会一致认为公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和

中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年

半年度报告》（公告编号：2021-070）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二） 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                        佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                二〇二一年八月三十日




                                          2