证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-011
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022
年第一次临时股东大会。
（二） 召开时间：
1、 现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午15:00。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年2月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议
室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程
序。
二、 会议出席情况
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（一） 股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人） 19
代表股份数（股） 129,053,200
占公司有表决权股份总数的比例 50.9264%
其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人） 6
代表股份数（股） 128,877,450
占公司有表决权股份总数的比例 50.8570%
通过网络投票的股东/股东代表人数（人） 13
代表股份数（股） 175,750
占公司有表决权股份总数的比例 0.0694%
（二） 中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人） 13
代表股份数（股） 175,750
占公司有表决权股份总数的比例 0.0694%
其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人） 0
代表股份数（股） 0
占公司有表决权股份总数的比例 0.0000%
通过网络投票的中小投资者/代表人数（人） 13
代表股份数（股） 175,750
占公司有表决权股份总数的比例 0.0694%
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东大会，上海市锦
天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东
或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
总表决情况：
2
总表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份类 次股东大 次股东大 次股东大
别 会有效表 会有效表 会有效表
股数 股数 股数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 128,978,450 99.9421% 70,900 0.0549% 3,850 0.0030%
本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份类
会中小投 会中小投 会中小投
别
股数 资者所持 股数 资者所持 股数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 101,000 57.4680% 70,900 40.3414% 3,850 2.1906%
四、 法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海
市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
会之法律意见书》（案号：01G20212329-1），关于本次股东大会的结论意见如下：
“公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、 备查文件
全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第一次临时股
3
东大会决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
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