证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份           公告编号：2022-012
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                   佩蒂动物营养科技股份有限公司
               关于独立董事任职满六年辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    近日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会分别收到独立董
事佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生的辞职报告，鉴于三位独立董事在公司担任
独立董事职务将于2022年2月22日满六年，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请
辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。
    佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生三位独立董事的辞职将导致独立董事人数
低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定，三位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。辞职生效
后，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生均不再在公司任职。
    截至本公告披露日，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生均不持有本公司股份，
其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等直系亲属也未持有本公司股份。
    为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任的独立董事到任之前，
佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生仍将继续履行独立董事及各自在相关专门委员
会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
    在担任独立董事期间，佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生等三位独立董事勤
勉尽责、独立公正，积极利用自身专业能力为公司发展献计献策，对公司的科学决策、
规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司对佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐
君先生六年来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



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特此公告。




                 佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                       董事会
                       二〇二二年二月二十二日




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