证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份                公告编号：2022-021
 债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。



    2022年3月7日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
公司定于2022年3月24日（星期四）下午15:00召开2022年第二次临时股东大会。本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022年3月17
日（星期四）。
    现将本次股东大会的有关安排通知如下：
 一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》
       等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
       规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
   1、现场会议召开时间：2022年3月24日（星期四）下午15:00。
   2、网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日
       9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；


                                         1
        通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022年3月24日上午9:15至下午
        15:00任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
        式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人
出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应
在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
    3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（六） 股权登记日：2022年3月17日（星期四）。
（七） 会议出席对象：
    1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
 二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：
                                                                 备注
 提案
                              提案名称                     该列打勾的栏目
 编码
                                                               可以投票
累积投票提案

 1.00    《关于补选第三届董事会独立董事的议案》            应选人数（3）人

                                      2
 1.01      选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事                √
 1.02      选举李路先生任公司第三届董事会独立董事                  √
 1.03      选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事                √
（二） 议案及表决说明
    本次股东大会审议的议案为采用累积投票方式补选董事会三名独立董事，特别提
示如下：
    1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
    本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司于本
通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第九次会议决
议公告》（公告编号：2022-013）、《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：
2022-016）等相关公告，详细介绍了本次股东大会议案的具体内容，请全体股东查阅。
（三） 提案编码注意事项
    无。
 三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
    1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股
东登记表》（附件2）、授权委托书（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、
法定代表人签署的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和
代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。



                                       3
    3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。
通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员。
    采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2022年3月23日（星期三）下午
17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，建议股东同时以电话等方式提醒
公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会
办公室，邮编：325405，注明“2022年第二次临时股东大会”字样。
（二） 现场登记时间：2022年3月23日（星期三）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00；
2022年3月24日（星期四）上午08:00-11:30。
（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会
办公室。
（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（五） 为积极支持防疫工作，保障参会人员安全，公司鼓励股东通过网络投票方式
参与本次股东大会。现场参会的股东或股东代理人，应符合公司所在地的防疫规定，
参会期间应严格遵守防疫规定，具体可提前咨询本次股东大会的联系人。
 四、 参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3：参加网络投
票的具体操作流程。
 五、 其他事项
（一） 联系方式：
   1、 联系电话：0577-58189955
   2、 传真：0577-63830321
   3、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com
   4、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
   5、 邮政编码：325405
（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通
等费用自理。
 六、 备查文件

                                      4
    （一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第九
次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二二年三月八日




                                    5
附件1：

                                 授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司：
   兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科技股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至
本次股东大会结束。
   对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人自行投
票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明确指示，代理
人具有表决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应法律责任。
                                                            投票情况         备注
                                                                           该列打
提案                                                      等额选举，投
                           提案名称                                        勾的栏
编码                                                      给候选人的选
                                                                           目可以
                                                              举票数
                                                                             投票
累积投票议案

1.00   《关于补选第三届董事会独立董事的议案》                  应选人数3人

1.01   选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事                              √

1.02   选举李路先生任公司第三届董事会独立董事                                √

1.03   选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事                              √

委托人名称：

委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章并由法定代表人签名）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

出具日期：           年    月      日


                                        6
附件2：

                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名（全称）
股东证券账户开户证件
名称及号码
                                             股权登记日收市持
股东账号
                                             股数量
联系电话                                     电子邮件

股东联系地址

法人股东法定代表人                           邮政编码

是否委托他人参加会议
代理人姓名                                   代理人身份证号码
（如适用）                                   （如适用）
代理人联系电话                               代理人电子邮件
（如适用）                                   （如适用）
代理人联系地址
（如适用）
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
                                                               特此承诺。
2、在有效登记时间内，以佩蒂动物营养科技股份有限公司实际收到有效登记材料的
时点为准。
3、请用正楷填写此表。



股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                     日期：     年   月   日

说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                         7
附件3：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350673。
    2. 投票简称：佩蒂投票。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                         填报
            对候选人A投X1票                            X1票
            对候选人B投X2票                            X2票

                  ……                                 ……
                 合计                       不超过该股东拥有的选举票数
    本次会议议案下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4. 本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022年3月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    1. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日，9:15—
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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