佩蒂动物营养科技股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及
公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就公司第三届董事会第九次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于回购公司股份的独立意见
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，未来用于员工
持股计划或股权激励计划及转换公司发行的可转换为股票的公司债券，经核查，我们
认为：
    1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议
召开、表决程序合法合规。
    2、公司本次回购股份有利于增强公众投资者的信心，回购的股份拟用于实施员
工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核
心管理团队和业务骨干员工的积极性，有利于公司的长远发展。
    3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够资金支付能力，
回购股份具备可行性，不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大
不利影响。
    4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地
位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方案
具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次回购股份

                                     1
事项。
    二、关于提名独立董事候选人的独立意见
    鉴于公司原三名独立董事任职期限满六年辞职，导致独立董事人数不足董事会人
数的三分之一，董事会提名金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核
查，我们认为：
    1、董事会本次提名的三位独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况
均符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得提名为独立董事的情形；
    2、三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其关联单位，以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，具备独立性。
    3、公司董事会本次提名独立董事候选人的方式、审议、表决程序规范合法，提
名结果符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定。
    综上，我们同意金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士为公司第三届董事会独立董
事候选人，并同意将三位候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股
东大会审议。
    三、关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项
目的自筹资金的独立意见
    经核查，募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入是为了保证募投项目的正常
进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入
募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，距募集资金到账未超过 6 个月，置换方案与《创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他申请文件的安排一致。
    公司本次募集资金置换事项不会影响相关募投项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上，独立董事一致同意公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集
资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。
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        佩蒂动物营养科技股份有限公司
    独立董事：佟爱琴   谢志镭   刘俐君
                        2022年3月7日




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