证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份             公告编号：2022-025
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                   佩蒂动物营养科技股份有限公司
      关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    2022年3月7日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司定
于2022年3月24日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022年3月17日（星期四）。2022
年3月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
    2022年3月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<回购
公司股份方案（修正稿）>的议案》。同日，公司控股股东、实际控制人陈振标先生从
提高决策效率、维护公司和公司利益的角度考量，提请将董事会审议通过的上述议案
以临时提案的方式直接提请公司2022年第二次临时股东大会审议。议案的具体内容见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回购公司股份方案（修
正稿）》（公告编号：2022-024）及其他相关公告。
    根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司召开股
东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公
司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
    经核查，截至本公告披露日，陈振标先生持有公司股份79,650,000股，占公司当
前总股本的比例为31.43%。陈振标先生作为提案人的身份符合有关规定，其提案内

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容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并
作为2022年第二次临时股东大会的第2.00号议案。
    因上述临时提案的增加，原《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的相
关条款均作相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
（增加临时提案后）》（公告编号：2022-026）。
    除上述变动之外，公司2022年第二次临时股东大会的其他内容不变。


    特此公告。




                                               佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二〇二二年三月十一日




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