证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份           公告编号：2022-035
债券代码：123133             债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
       关于完成独立董事补选及调整专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、补选独立董事情况
    2022年3月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2022年
第二次临时股东大会，召开2022年第二次临时股东大会，补选金晓斌先生、李路先生、
余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
    本次股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核后无异议。
本次股东大会补选产生的独立董事均符合《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关任职资格的要求，独立董事人数及比例符合相关规定。
    本次股东大会补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。
    公司第三届董事会成员名单如下：
    非独立董事：陈振标先生（董事长）、陈振录先生（副董事长）、郑香兰女士、唐
照波先生；
    独立董事：金晓斌先生、李路先生（会计专业人士）、余飞涛女士。
二、补选专门委员会委员情况
    2022年3月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选
第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会战略委员会、审计委员

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会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员出现的空缺予以补选，并选举出部分专门委
员会的召集人，经逐项投票表决，选举情况如下：
    1、补选金晓斌先生、李路先生任第三届董事会战略委员会委员，会议召集人不
变，为董事长陈振标先生；
    2、补选李路先生、余飞涛女士任第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业
独立董事李路先生任召集人；
    3、补选余飞涛女士、李路先生任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独
立董事余飞涛女士任召集人；
    4、补选金晓斌先生、余飞涛女士任第三届董事会提名委员会委员，其中独立董
事金晓斌先生任召集人。
    本次补选的各专门委员会委员及召集人的任期与公司第三届董事会的任期一致。
    调整后，公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

   专门委员会名称                   委员名单                      召集人
     战略委员会              陈振标    金晓斌    李路             陈振标
     审计委员会              李路   余飞涛     唐照波              李路
  薪酬与考核委员会           余飞涛    李路    陈振录             余飞涛
     提名委员会            金晓斌     余飞涛    郑香兰            金晓斌
    上述各专门委员会的设置及人员构成符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司征程》的相
关规定。


    特此公告。




                                                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                          二〇二二年三月二十五日




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