证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份         公告编号：2022-034
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、 会议召开情况
    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
一次会议（临时会议），召开情况如下：
    1. 会议通知的时间和方式：2022年3月24日以通讯或书面报告的方式发出，全
体董事一致同意豁免会议通知时限；
    2. 会议召开的时间：2022年3月24日（星期四）下午16:30；
    3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；
    4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
    6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
    7. 会议表决方式：投票表决；
    8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席
会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、董事唐照波先生现场出席会议；副董事
长陈振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
全体监事现场列席会议。
    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理
制度的规定。

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二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》
    经公司于2022年3月24日召开的2022年第二次临时股东大会选举，金晓斌先生、
李路先生、余飞涛女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    鉴于新当选的独立董事到任、原独立董事离任，导致公司第三届董事会各专门委
员会出现部分空缺，为提高决策效率，保障全体股东和公司的利益，全体董事一致同
意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体审议情
况如下：
    2022年3月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选
第三届董事会独立董事的议案》，选举金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士任公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    经逐项投票表决，本次董事会会议补选了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会委员及部分专门委员会的召集人，选举情况如下：
    1、补选金晓斌先生、李路先生任第三届董事会战略委员会委员。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
    2、补选李路先生、余飞涛女士任第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业
独立董事李路先生任召集人。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
    3、补选余飞涛女士、李路先生任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独
立董事余飞涛女士任召集人。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
    4、补选金晓斌先生、余飞涛女士任第三届董事会提名委员会委员，其中独立董
事金晓斌先生任召集人。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
    本次补选的各专门委员会委员及召集人的任期与公司第三届董事会的任期一致。


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    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成独立董事补选及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-035）。
三、 备查文件
    （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                     二〇二二年三月二十五日




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