证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-033
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022
年第二次临时股东大会。
（二） 召开时间：
1、 现场会议时间：2022年3月24日（星期四）下午15:00。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年3月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午15:00。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议
室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程
序。
二、 会议出席情况
1
（一） 股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人） 20
代表股份数（股） 125,927,704
占公司有表决权股份总数的比例 49.6930%
其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人） 6
代表股份数（股） 125,545,950
占公司有表决权股份总数的比例 49.5424%
通过网络投票的股东/股东代表人数（人） 14
代表股份数（股） 381,754
占公司有表决权股份总数的比例 0.1506%
（二） 中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人） 14
代表股份数（股） 381,754
占公司有表决权股份总数的比例 0.1506%
其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人） 0
代表股份数（股） 0
占公司有表决权股份总数的比例 0.0000%
通过网络投票的中小投资者/代表人数（人） 14
代表股份数（股） 381,754
占公司有表决权股份总数的比例 0.1506%
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东大会，上海市锦
天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式进行，出席会
议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一） 审议通过议案 1.00《关于补选第三届董事会独立董事的议案》累积投票议案，
等额选举）
2
1、选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事投票表决情况
表决情况
股份类别 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
候选人所获得的选举票数
的比例
A股 125,579,160 99.7232%
表决结果：金晓斌先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
股份类别 占出席本次股东大会中小投资者有效表决
候选人所获得的选举票数
权股份总数的比例
A股 33,210 8.6993%
2、选举李路先生任公司第三届董事会独立董事投票表决情况
表决情况
股份类别 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
候选人所获得的选举票数
的比例
A股 125,579,160 99.7232%
表决结果：李路先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
股份类别 占出席本次股东大会中小投资者有效表决
候选人所获得的选举票数
权股份总数的比例
A股 33,210 8.6993%
3、选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事投票表决情况
表决情况
股份类别 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
候选人所获得的选举票数
的比例
A股 125,579,161 99.7232%
表决结果：余飞涛女士当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
3
中小投资者表决情况
股份类别 占出席本次股东大会中小投资者有效表决
候选人所获得的选举票数
权股份总数的比例
A股 33,211 8.6996%
（二） 审议通过议案 2.00《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》
本议案为逐项表决的普通决议议案，表决情况如下：
1、子议案 2.01 回购股份的目的及用途
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,627,334 99.7615% 300,370 0.2385% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 81,384 21.3184% 300,370 78.6816% 0 0.0000%
2、子议案 2.02 公司回购股份符合相关条件表决情况
股份 表决情况
4
类别 同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
3、子议案 2.03 回购方式
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
5
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
4、子议案 2.04 回购价格
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会中小投 会中小投 会中小投
票数 票数 票数
资者所持 资者所持 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
6
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
5、子议案 2.05 回购股份的种类
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
6、子议案 2.06 回购股份的用途
表决情况
同意 反对 弃权
股份
占出席本 占出席本 占出席本
类别
票数 次股东大 票数 次股东大 票数 次股东大
会有效表 会有效表 会有效表
7
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
7、子议案 2.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
股份
同意 反对 弃权
类别
票数 占出席本 票数 占出席本 票数 占出席本
8
次股东大 次股东大 次股东大
会中小投 会中小投 会中小投
资者所持 资者所持 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
8、子议案 2.08 回购股份的资金来源
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
9、子议案 2.09 回购股份的实施期限
股份 表决情况
9
类别 同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
10、子议案 2.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
10
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
股份
会中小投 会中小投 会中小投
类别
票数 资者所持 票数 资者所持 票数 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
11、子议案 2.11 授权事项
表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份 次股东大 次股东大 次股东大
类别 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A股 125,897,404 99.9759% 30,300 0.0241% 0 0.0000%
表决结果：通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
股份
次股东大 次股东大 次股东大
类别
票数 会中小投 票数 会中小投 票数 会中小投
资者所持 资者所持 资者所持
有效表决 有效表决 有效表决
11
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A股 351,454 92.0630% 30,300 7.9370% 0 0.0000%
总表决结果：议案 2.00《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》获得通
过。
四、 法律意见书意见
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《上海
市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第二次临时股东大
会之法律意见书》（案号：01G20212329-2），关于本次股东大会的结论意见如下：
“公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、 备查文件
（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第二次临时
股东大会决议》；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物
营养科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日
12