佩蒂动物营养科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引的要求，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简
称公司）现将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币
普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金
总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集
资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日
汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为
398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发
行人民币普通股（A股）24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为
人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集
资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对佩
蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账
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后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596
号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公
司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100
元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券
的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手
续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述
募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205号验）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金
9,734.78 万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金
10,067.14 万元，2020 年度使用募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资
金 3,434.36 万元。已累计投入募集资金总额 40,621.66 万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020 年度使用募集资金
42,764.94 万元，2021 年度使用募集资金 44.12 万元。已累计投入募集资金总额
42,809.06 万元。
公司本年未使用发行可转换公司债券的募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 79,588.88 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017年07月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银
行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股
份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年5月28日，公司及全资子公司江
苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康贝）、中国农业银行股份有限公司泰州
高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2019年8月
2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）、中国银行（香
港）胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2021
年6月2日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行（香港）有限公司金边分行、安信
证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银
行股份有限公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》。此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下
简称柬埔寨爵味）、中国银行（香港）有限公司金边分行与安信证券股份有限公司
签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限
公司（以下简称新西兰天然纯）、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 15 个募集资金专户，其中首次公开发
行募集资金专户 7 个，非公开发行募集资金账户 6 个，可转债募集资金账户 2 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
年产 3,000 吨畜
中国建设银行温州平 330501627166000 募集资金
已注销 皮咬胶生产线
阳水头支行 00203 专户
技改项目
中国建设银行温州平 330501627166000 募集资金 年产 2,500 吨植
已注销
阳水头支行 00202 专户 物咬胶、500 吨
中国农业银行股份有 102173010401820 募集资金 营养肉质零食
已注销
限公司泰州高港支行 58 专户 生产线项目
越南好嚼有限
中国银行（香港）胡志 募集资金 公司年产 2,000
100000600314810 已注销
明分行 专户 吨宠物食品扩
建项目
温州银行股份有限公 762000120190000 募集资金 营销及服务网
3,705,026.37
司百里支行 513 专户 络建设项目
中国银行股份有限公 募集资金 研发中心升级
377973011698 359,213.57
司平阳县支行 专户 改造项目
中国银行股份有限公 募集资金 补充流动资金
351973012515 已注销
司平阳县支行 专户 项目
合计 4,064,239.94
非公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 募集资金专
367577866795 678,300.49 新西兰年产 4 万
司平阳县支行 户
吨高品质宠物
中国银行股份有限公 募集资金专
100002300075195 34,551.19 干粮新建项目
司新西兰子行营业部 户
中国银行股份有限公 募集资金专 柬 埔 寨 年 产
364977864933 2,829,155.96
司平阳县支行 户 9,200 吨宠物休
中国银行（香港）有限 募集资金专 闲食品新建项
100001100831283 已注销
公司金边分行 户 目
城市宠物综合
中国建设银行股份有 330501627166000 募集资金专
76,422,799.42 服务中心建设
限公司平阳支行 00791 户
项目
中国建设银行股份有 330501627166000 募集资金专 补充流动资金
已注销
限公司平阳支行 00792 户 项目
合计 79,964,807.06
可转债募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
新西兰年产 3
中信银行温州人民路 811080101290233 募集资金专
661,859,782.01 万吨高品质宠
支行 9030 户
物湿粮项目、
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
年产 5 万吨新
型宠物食品项
目、补充流动
资金项目
中国银行平阳水头支 募集资金专 补充流动资金
351980494111 50,000,000.00
行 户 项目
合计 711,859,782.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1：募集资金使用情
况对照表。
公司可转换公司债券的募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，本
年度不涉及该部分募集资金使用。
（一）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资
金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过 3
亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不
限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转
存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募
集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议
案有效期延长至 2018 年度股东大会召开之日。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募集
资金、2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性
高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存
款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议
案有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之
日止。
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2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募投项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的子
（孙）公司使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募集
资金进行现金管理。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归
还至原募集资金专户。
2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲
置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资
金需求的前提下，使用共计 40,000.00 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中
募集资金额度最高不超过 10,000.00 万元，自有资金额度最高不超过 30,000.00 万
元。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至原募集资金
专户。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专
户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2：变更募集资
金投资项目情况表。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露的相关信息
募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向
所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
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六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
安信证券股份有限公司认为：佩蒂股份 2021 年度募集配套资金涉及的募集资
金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表；
2．变更募集资金投资项目情况表。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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附件 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表（2021 年度）
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额 39,824.42 本年度投入募集资金总额 3,434.36
报告期内变更用途的募集资金总额 2,198.03
累计变更用途的募集资金总额 13,698.03 已累计投入募集资金总额 40,621.66
累计变更用途的募集资金总额比例 34.40
是否
已变 截至期末 截至期末投资 项目可行
募集资金 本年度 项目达到预 是否达
承诺投资项目 更项 调整后投资 累计投入金 进度（%） 本年度实 性是否发
承诺投资 投入金 定可使用状 到预计
和超募资金投向 目（含 总额（1） 额（3）＝（2）/ 现的效益 生重大变
总额 额 态日期 效益
部分 （2） （1） 化
变更）
承诺投资项目：
1、年产 3,000 吨畜
皮咬胶生产线技改 是 13,078.00 6,578.00 - 6,867.53 104.40 2018.12.31 1,627.91 是 否
项目
2、年产 2,500 吨植
物咬胶、500 吨营
是 10,164.94 5,164.94 - 5,483.19 106.16 2021.03.31 1,139.93 是 否
养肉质零食生产线
项目
3、营销及服务网络
- 4,617.48 4,617.48 1,095.36 4,713.35 102.08 2021.12.31 - 不适用 否
建设项目
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4、研发中心升级改
是 3,964.00 1,765.97 140.97 1,931.24 109.36 2020.12.31 - 不适用 否
造项目
5、补充流动资金项
- 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 2017.12.31 - 不适用 否
目
6、收购 BOP 及其
是 - 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.06.30 530.99 否 否
子公司项目
7、越南好嚼有限公
司年产 2,000 吨宠 是 - 5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.09.30 1,511.16 是 否
物食品扩建项目
8、柬埔寨年产
9,200 吨宠物休闲 是 - 2,198.03 2,198.03 2,198.03 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
食品新建项目
合计 39,824.42 39,824.42 3,434.36 40,621.66 102.00 - 4,809.99
“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益，主要原因是（1）2021 年原材料的价
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
格上涨、运费增加导致成本增加，（2）汇率变动等因素，对该公司的毛利率和财
目）
务费用产生一定的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发
行股票募集资金用途的议案》，将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造
项目”下未投入的募集资金共计 2,198.03 万元（含历年银行存款利息、现金管理收
募集资金投资项目实施方式调整情况
益等）的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨爵味公司实施的“柬埔寨年产
9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发
行股票募集资金用途的议案》，将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造
项目”下未投入的募集资金共计 2,198.03 万元（含历年银行存款利息、现金管理收
益等）的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨爵味公司实施的“柬埔寨年产
9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。“研发中心升级改造项目”资金结余的主要原因如
下：1、考虑到原项目主要为成本费用投入，无法直接创造经济效益，且投入周期
长，导致部分募集资金处于长期闲置状态，造成资金使用效率和效益处于较低水平。
2、近年来，公司大力推进新产能建设和自动化升级改造，生产的自动化程度快速
提高，部分产能项目和自动化设备已配套了原来由研发中心承担的部分功能，无需
再进行重复建设。如原项目按照原计划继续投入，将造成资源的闲置。3、多年来，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司以科技创新作为企业发展的源动力，将在宠物食品领域的研发和创新优势作为
公司的核心竞争力。
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议了《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“营销与服务网络建设项目”结余的
募集资金为 370.50 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等），
主要原因系：在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，在确保
项目效益的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管
理，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本。为提高募集
资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目
延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三（一）情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额 51,203.62 本年度投入募集资金总额 44.12
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 42,809.06
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末投资
变更项 募集资金 本年度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 调整后投资 累计投入 进度（%）
目（含 承诺投资 投入金 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
和超募资金投向 总额（1） 金额 （3）＝（2）/
部分变 总额 额 态日期 效益 效益 大变化
（2） （1）
更）
承诺投资项目：
1、新西兰年产 4
万吨高品质宠物干 - 13,803.62 13,803.62 44.12 13,448.51 97.43 2021.12.31 - 不适用 否
粮新建项目
2、柬埔寨年产
9,200 吨宠物休闲 - 13,850.00 13,850.00 - 13,060.55 94.30 2021.12.31 - 不适用 否
食品新建项目
3、城市宠物综合
- 7,250.00 7,250.00 - - - 2023.12.31 - 不适用 是
服务中心建设项目
4、补充流动资金
- 16,300.00 16,300.00 - 16,300.00 100.00 2020.05.13 - 不适用 否
项目
合计 51,203.62 51,203.62 44.12 42,809.06 83.61 - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
-
目）
由于外部环境和市场因素，“城市宠物综合服务中心建设项目”自募集资金到账以来
至报告期末，尚未投入。2022 年 2 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东大会批
项目可行性发生重大变化的情况说明 准，公司已将本项目下募集资金 6,500 万元人民币予以变更，投入到由公司全资子
公司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品扩建项
目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三（一）情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表（2021 年度）
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司单位：人民币万元
截至期末
截至期末 是否 变更后的项
变更后项目拟 本年度实 投资进度 项目达到预
变更后的项 对应的原承诺 实际累计 本年度实 达到 目可行性是
投入募集资金 际投入金 （%） 定可使用状
目 项目 投入金额 现的效益 预计 否发生重大
总额（1） 额 （3）=（2） 态日期
（2） 效益 变化
/（1）
年产 3,000 吨畜
收购 BOP 及
皮咬胶生产线 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 530.99 否 否
其子公司项目
技改项目
越南好嚼有限 年产 2,500 吨植
公 司 年 产 物咬胶、500 吨
5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.9.30 1,511.16 是 否
2,000 吨宠物 营 养 肉 质 零 食
食品扩建项目 生产线项目
柬埔寨年产
9,200 吨宠物 研 发 中 心 升 级 2021.12.3 不 适
2,198.03 2,198.03 2,198.03 100.00 - 否
休闲食品新建 改造项目 1 用
项目
合计 13,698.03 2,198.03 13,626.35 99.48 2,042.15
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用途加自有资金向公司全资子公
体项目）
司 新 西 兰 北 岛 小 镇 宠 物 食 品 有 限 公 司 增 资 1,800 万 美 元 ， 用 于 收 购
BOPIndustriesLimited 已发行的 77.02%股份（实缴）。
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佩蒂动物营养科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝宠物食品有
限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下
5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨宠物
食品扩建项目”。
2021年5月18日，公司2020年年度股东大会通过了《关于变更首次公开发行股票
募集资金用途的议案》，将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”下
未投入的募集资金共计2,198.03万元的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨爵
味食品有限公司实施的“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”。
“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益，主要原因是（1）2021 年原材料的价格
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
上涨、运费增加导致成本增加，（2）汇率变动等因素，对该公司的毛利率和财务费
体项目）
用产生一定的影响。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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