佩蒂股份：2021年度董事会工作报告2022-04-20
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东：
2021 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称公司）
董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有
关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，规范、高效运作，
审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，
积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告期内董事会工作情况及下一年度工作
规划报告如下：
一、报告期内公司经营情况概述
2021 年度，公司合并范围实现营业收入 127,089.26 万元，同比下滑 5.15%；归
属于上司公司股东的净利润为 6,001.82 万元，同比下滑 47.73%。通过 2021 年度财
务报告，我们发现，占据报告期公司近五成产能的越南基地的三家工厂因新冠疫情造
成的停工对我们的经营产生了较大的影响，直接导致八月初起无法生产和出货，到十
月底才开陆续恢复生产和出货，其影响一直延续到 2022 年一季度。同时，我们也看
到，汇率问题、关税问题依然对我们的经营产生着影响。
二、董事会日常运作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开会议 7 次，其中定期会议 2 次，临时会议 5 次；审议议
案 50 项，通过议案 50 项，通过率 100%，会议的召集、通知、召开等相关程序均符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等
公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的
审议、表决程序及结果均合法有效。
报告期内，董事会召开会议审议和表决情况如下：
召开 表决
届次 审议议案
日期 结果
第三届 2021 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 通过
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董事会 年1月 《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 通过
第一次 19 日 《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》 通过
会议 《关于聘任总经理的议案》 通过
《关于聘任副总经理的议案》 通过
《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》 通过
《关于聘任证券事务代表的议案》 通过
《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021
通过
年度薪酬方案的议案》
《关于会计政策变更的议案》 通过
第三届
2021 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 通过
董事会
年4月 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
第二次
27 日 《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 通过
会议
《关于 2021 年度为下属子公司提供担保的议案》 通过
《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》 通过
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 通过
《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议案》 通过
《关于变更注册资本的议案》 通过
《关于修订<公司章程>的议案》 通过
《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》 通过
《关于募投项目延期的议案》 通过
《关于<2021 年第一季度报告>的议案》 通过
《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》 通过
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 通过
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项
通过
表决）
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 通过
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>
第三届 通过
2021 的议案》
董事会
年5月 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行
第三次 通过
25 日 性分析报告>的议案》
会议
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 通过
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
通过
措施及相关承诺的议案》
《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 通过
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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
通过
可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》 通过
《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 通过
第三届 《关于增加注册资本的议案》 通过
2021
董事会
年6月 《关于修订<公司章程>的议案》 通过
第四次
30 日 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 通过
会议
第三届
2021 《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
董事会
年8月
第五次
27 日 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
会议 通过
案》
第三届 2021
董事会 年 10
《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 通过
第六次 月 26
会议 日
《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方
通过
案的议案》
第三届 2021
《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 通过
董事会 年 12
《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签
第七次 月 17 通过
订资金监管协议的议案》
会议 日
《关于 PETPALPETNUTRITIONNZLIMITED 为其控股子公司提
通过
供担保的议案》
（二）董事履职情况
报告期内，全体董事按照相关法律法规、规章、规范性文件和公司管理制度的要
求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥应有的作用，
对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益。全体董事能够投入
足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营，对相关重大事项审慎、科学决
策，切实履行董事职责。
董事会认为，2021 年度董事会各位董事均认真履行了法律法规和《公司章程》
所赋予的各项权利，忠实、勤勉地履行了义务，保障了各项经营活动的顺利开展。
（三）独立董事履职情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合《公司法》《创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。
报告期内，公司三名独立董事均能按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司
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建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定和要
求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，独立、客观地发表看法和观点，及时、积极主动询问公司的重大
事项的进展情况，利用自己的专业知识做出独立的判断。
报告期内，独立董事对公司发行证券、股权激励、利润分配、董监高薪酬、审计
报告、关联交易、募集资金的存放和使用、人员选聘、审计机构选聘等事项发表了独
立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2021 年，独立董事对
报告期内董事会审议的相关事项共出具 6 份事前认可意见或独立意见，涉及 50 项议
案或事项，均按照规定在巨潮资讯网及时披露，具体情况如下：
序号 文件名称 披露日期 主要内容
独立董事关于第
三届董事会第一 2021 年 1 （1）对于公司第三届董事会聘任高级管理人员事项
1.
次会议相关事项 月 20 日 发表独立意见
的独立意见
（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对
外担保情况专项核查意见
（2）关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独
立意见
（3）关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的独立意见
（4）关于《2020 年度利润分配预案》的独立意见
（5）《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年
度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》的独立意
独立董事关于第 见
三届董事会第二 2021 年 4 （6）关于会计政策变更的独立意见
2.
次会议相关事项 月 28 日 （7）关于 2021 年度预计日常关联交易的独立意见
的独立意见 （8）关于续聘会计师事务所的独立意见
（9）关于 2021 年度为下属子公司提供担保的独立
意见
（10）关于开展外汇套期保值业务的独立意见
（11）关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见
（12）关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限
制性股票的独立意见
（13）关于变更首次公开发行股票募集资金用途的
独立意见
（14）关于募投项目延期的独立意见
3. 独立董事关于第 2021 年 4 （1）关于续聘会计师事务所的事前认可意见
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三届董事会第二 月 28 日 （2）关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认可
次会议相关事项 意见
的事前认可意见
（1）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
独立意见
（2）关于《前次募集资金使用情况的报告》的独立
独立董事关于第
意见
三届董事会第三 2021 年 5
4. （3）对向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
次会议相关事项 月 27 日
回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以
的独立意见
及相关承诺的独立意见
（4）关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划》的独立意见
独立董事关于第 （1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对
三届董事会第五 2021 年 8 外担保情况专项核查意见
5.
次会议相关事项 月 30 日 （2）关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的独立意见 的专项报告》的独立意见
（1）关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案的独立意见
独立董事关于第 （2）关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的
三届董事会第七 2021 年 12 独立意见
6.
次会议相关事项 月 20 日 （3）关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金
的独立意见 专户监管协议的独立意见
（4）关于全资子公司为其控股子公司提供担保的独
立意见
报告期内，公司不存在独立董事持有反对、异议或应发表独立意见而无法发表的
情形。
（四）专门委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4
个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报
告、股权激励、再融资等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业
事项进行决策。
报告期内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关工作细则等履行职责，召集
人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。
（五）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大
会，均由董事会召集。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定筹备会议，严格按照股东大会的决议及授权执行各项决议。报告期内，
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股东大会共审议议案 33 项，通过议案 33 项，不存在议案被否决或无法形成决议的情
形。
会议届次 召开日期 审议议案 表决结果
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的
通过
议案》
2021 年第
2021 年 1 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议
一次临时 通过
月 19 日 案》
股东大会
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监
通过
事的议案》
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2020 年年度工作报告>及其摘要的议案》 通过
《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
通过
告>的议案》
《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬
通过
情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
2020 年年
2021 年 5 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》 通过
度股东大
月 18 日 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
会
《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议
通过
案》
《关于 2021 年度为下属子公司提供担保的议案》 通过
《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》 通过
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 通过
《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股
通过
票的议案》
《关于变更注册资本的议案》 通过
《关于修订<公司章程>的议案》 通过
《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》 通过
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
通过
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
通过
议案》（逐项表决）
2021 年第
2021 年 6 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>
二次临时 通过
月 11 日 的议案》
股东大会
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论
通过
证分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集
通过
资金项目可行性分析报告>的议案》
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《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 通过
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
通过
期回报、填补措施及相关承诺的议案》
《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的
通过
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特
通过
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>
通过
的议案》
2021 年第 《关于增加注册资本的议案》 通过
2021 年 7
三次临时
月 19 日 《关于修订<公司章程>的议案》 通过
股东大会
公司聘请的见证律师均现场出席了股东大会，确认并出具了法律意见书，公司在
报告期内召开的股东大会，其召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律
法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案的情形，
未出现变更前次股东大会通过的议案的情形。
三、其他重点工作
（一）加强内控建设，依法合规高效运作
报告期内，公司严格贯彻《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律
法规，积极主动适应新法下的相关要求，根据公司具体实际情况，进一步完善内部控
制体系，规范治理结构，强化决策流程的科学化和效率。
报告期内，董事会认真执行股东大会和董事会决议，依法、公正、合理地安排会
议的议程和议案，确保会议议案能够得到充分理解和讨论，决议程序和结果合法有效，
能够得到切实执行。此外，全体董监高及相关工作人员通过公司内部培训、外出学习
等方式积极学习法律法规及各项规章制度，致力于持续提升公司规范化运作水平。
（二）信息披露管理
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规和规范性文件的相关规定，严格落实信息披露主体责任，保证信息披露内
容的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露文件质量，公平、公正对待任
一利益相关方。
董事会及各董事、高管严格执行内幕信息及知情人相关管理制度、董监高股份变
动等规章制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，
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不存在因违反上述规定被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（三）投资者关系管理
报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，恪守“专人、专事、专项”的工
作原则，确保沟通渠道畅通，可公开消息阳光透明，投资者表达意愿方式便捷、多样，
主要在以下几个方面开展工作：
第一，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加
强与投资者的联系和沟通，方便投资者了解公司业务及行业发展状况。
第二，合理、妥善、公平地安排投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研。
第三，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投
资者的积极参与公司决策。
第四，报告期内，由于新冠疫情等因素影响，公司与投资者对面对的现场交流遇
到一定的障碍，公司积极采用电话、网络等通讯手段，合法合规解答投资者关切的问
题，与投资者建立通畅的互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象。
（四）完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行工作
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）
同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。
公司本次可转换公司债券工作于 2021 年 12 月 22 日完成发行，债券名称“佩蒂
转债”，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 7.2 亿元，扣除保荐及承
销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 7.12
亿元。募集资金将主要用于“新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目”和“年产 5 万
吨新型宠物食品项目”，项目建成后将进一步扩大公司的业务规模，有效提升公司在
宠物食品领域的全球化布局和多品类布局，有助于公司充分发挥产业链优势，进而提
高公司的核心竞争能力和总体运营能力，实现远景目标。
四、2022 年度工作规划
2022 年，公司总体经营向好的方向发展，通过坚定实施“双轮驱动”发展战略，
近几年的产能和产品线布局陆续投入使用，国外市场拓展稳步推进，国内市场积累了
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宝贵的经验，初步形成符合公司实际的运作模式，这都给公司长期发展注入了动力。
同时，我们也应看到，公司面临的外部经营环境依然复杂，中国的宠物行业在快
速发展的同时，在不断自我否定中加速分化，市场竞争日趋激烈。
2022 年，公司董事会将在履行法定职责的基础上，主要工作规划如下：
第一，聚焦主业、深耕行业。我们坚信中国宠物行业拥有光明的未来，佩蒂股份
自创业以来近三十年，一直坚守在这个行业里，过去我们为国外客户提供产品，今天，
我们要为全球消费者提供好产品、好服务。
第二，加强公司治理。高度注重维护公司的资本市场形象，在追求业绩高质量增
长的同时，积极推动公司治理结构不断优化，持续提升信息披露水平，切实加强中小
投资者利益保护等各项工作。
第三，加强与投资者的关系管理。2022 年，董事会将严格遵循合法合规、平等、
主动和诚实守信基本原则，加强与投资者沟通，倾听投资者诉求，积极考虑、研究投
资者的建议。同时，我们也将积极适应互联网、新媒体等新时代发展形势，在电话、
传真等投资者关系管理传统沟通渠道基础上，新增网络媒体、新媒体平台等新兴渠道，
将这一项工作融入到企业文化中去。
尊敬的佩蒂股份全体股东，2022 年公司董事会将充分发挥公司治理和重大事项
决策的核心作用，积极关注行业发展，积极顺应资本市场改革，充分发挥独立董事和
专门委员会的作用，认真履行法律法规赋予的各项职责，科学高效决策，严格履行信
息披露义务，与国内外投资者积极沟通，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的
合法权益。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十九日
