意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

佩蒂股份:第三届监事会第十一次会议决议公告2022-05-20  

                        证券代码:300673           证券简称:佩蒂股份            公告编号:2022-068
债券代码:123133           债券简称:佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十
一次会议(临时会议),召开情况如下:
    1. 会议通知的时间和方式:2022年5月17日以书面呈报方式向参会人员发出通
知;
    2. 会议召开的时间:2022年5月18日(星期三)上午09:00;
    3. 会议召开方式:现场方式;
    4. 现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室;
    5. 会议召集人:监事会主席邓昭纯先生;
    6. 会议主持人:监事会主席邓昭纯先生;
    7. 会议表决方式:投票表决;
    8. 会议出席情况:本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,无监事缺席会
议,董事会秘书、财务总监现场列席会议。
    9. 会议的合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管
理制度的规定。

二、 会议审议情况


                                       1
    审议通过《关于2021年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格的议案》
    公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月12日召开的公司2021年年度股东
大会批准,根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向
不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》等相关规定,佩蒂转债转股价格调整如下:
    1、可转债简称:佩蒂转债;
    2、可转债代码:123133;
    3、调整前转股价格:人民币19.92元/股;
    4、调整后转股价格:人民币19.89元/股;
    5、转股价格调整生效日期:2022年5月26日。
    经审核,监事会认为公司本次因实施2021年度权益分派调整佩蒂转债转股价格事
项,符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向不特
定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》等相关规定,审议程序符合相关规定和公司股东大会的授权,不存在损害公司
和全体股东、佩蒂转债持有人利益的情形。监事会一致同意公司本次对佩蒂转债转股
价格的调整事项。
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。
三、 备查文件
    (一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;
    (二)深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                       二〇二二年五月二十日

                                     2