证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份            公告编号：2022-067
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
三次会议（临时会议），召开情况如下：
    1. 会议通知的时间和方式：2022年5月17日以通讯方式向参会人员发出书面通
知，因事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限不少于会议前二日的要
求；
    2. 会议召开的时间：2022年5月18日（星期三）上午08:00；
    3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
    4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
    6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
    7. 会议表决方式：投票表决；
    8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席
会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈
振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体
监事现场列席会议。
    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章


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程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理
制度的规定。

二、 会议审议情况

    审议通过《关于2021年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格的议案》
    公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月12日召开的公司2021年年度股东
大会批准，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向
不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》等相关规定，佩蒂转债转股价格调整如下：
    1、可转债简称：佩蒂转债；
    2、可转债代码：123133；
    3、调整前转股价格：人民币19.92元/股；
    4、调整后转股价格：人民币19.89元/股；
    5、转股价格调整生效日期：2022年5月26日。
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和股东大会的
相关授权，本事项在董事会的审议权限范围之内，无需再次提请股东大会审议。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
三、 备查文件
    （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二〇二二年五月二十日
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