证券代码：300673           证券简称：佩蒂股份            公告编号：2022-073
债券代码：123133           债券简称：佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十
四次会议（临时会议），召开情况如下：
    1. 会议通知的时间和方式：2022年6月6日以通讯方式向参会人员发出通知；
    2. 会议召开的时间：2022年6月9日（星期四）上午08:00；
    3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
    4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
    5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
    6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
    7. 会议表决方式：投票表决；
    8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席
会议；董事长陈振标先生，董事唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，董
事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
监事会全体监事以通讯方式列席会议。
    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理
制度的规定。


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二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已
满足。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会同意
向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不低于2022第三次临时股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。同时，提请股东大会授权董
事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修
正相关工作完成之日止。
    若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之
间的较高者高于调整前“佩蒂转债”的转股价格（即19.89元/股），则“佩蒂转债”
转股价格无需调整。
    公司董事长陈振标先生、董事陈振录先生、董事郑香兰女士、董事唐照波先生持
有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》 公告编号：2022-074）。
    （二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等
相关规定，公司定于2022年6月27日（星期一）下午15:00召开2022年第三次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022
年6月20日（星期一）。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
三、 备查文件


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（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                         佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇二二年六月十日




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