佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及
公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十五次会议
审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的独立意见
    2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的决
议和相关授权，决定将“佩蒂转债”的转股价格向下修正为人民币 17.83 元/股，修正
后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。
    经审查，我们认为公司本次向下修正“佩蒂转债”转股价格事项符合《证券法》
《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，董事会已取得股东
大会的相关授权，存在利害关系的董事回避了表决，审议程序合法合规。公司本次向
下修正“佩蒂转债”转股价格事项，有利于公司的长期健康发展，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意公司本次向下修正“佩蒂转债”的转股价格。




                                               佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                             独立董事：金晓斌    李路   余飞涛
                                                           2022 年 6 月 27 日


                                       1