佩蒂股份：关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告2022-07-27
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-094
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2022年7月11日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会 议事规
则》等相关规定，公司定于2022年8月1日（星期一）下午15:00召开佩蒂动物营养科
技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票
相结合的方式举行，股权登记日：2022年7月25日（星期一）。2022年7月14日，公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2022年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-091）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将公司2022年第四
次临时股东大会的有关安排再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022年8月1日（星期一）下午15:00。
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2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 体时间 为2022年8月 1日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月1日上午9:15至下午15:00
任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结 合的方
式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人
出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应
在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进 行网 络投
票。
3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（六） 股权登记日：2022年7月25日（星期一）。
（七） 会议出席对象：
1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会 议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
2
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性
1.00 √
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性
2.00 √
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励 计划
3.00 √
相关事宜的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持
4.00 √
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持
5.00 √
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
6.00 √
股计划有关事项的议案》
7.00 《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 √
（二） 议案及表决情况说明
1、本次股东大会设总议案，均采用非累积投票方式表决。股东对总议案 进行投
票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
2、提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过方可实施。公司2022年限制性股票激励计划的激励对
象及其关联人应当在审议议案1.00至3.00时回避表决。
3、提案4.00、5.00、6.00、7.00为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过方可实施。拟参与公司2022年员工持股计划的股
东及其关联人应当在审议议案4.00至6.00时回避表决。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该 规定，
公司全体独立董事一致同意由独立董事余飞涛女士向公司全体股东征集本 次股 东大
会拟审议事项的投票权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于
2022年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征
集2022年限制性股票激励计划委托投票权报告书》。
3
特别提示，征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集
人或其代理人可以在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》中对未被征集表决
权的提案进行表决或另行表决；若被征集人在《独立董事公开征集委托投票权授权委
托书》中明确了未被征集表决权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意
见代为表决；若被征集人或其代理人未在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》
中明确投票意见在且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权。
5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小 投资者
（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东）对本次股东大会全部议案的表决情况。
（三） 议案披露情况
2022年7月12日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《佩蒂
动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《佩蒂动物营养科
技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《关于回购公司股份实施期限延期的
公告》及其他公告，充分、完整披露了本次股东大会所有提案的具体内容，敬请全体
投资者认真阅读。
（四） 提案编码注意事项
无。
三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股
东登记表》（附件2）、授权委托书（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）进行登记；法定代表人委托代理人出席
会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、法定代
表人签署的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身
份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
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3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通
过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈建议股东电话确认或提醒公司工作人员，
避免遗漏。
采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2022年7月30日（星期六）下午
17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，建议股东同时以电话等方 式提醒
公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 董事会
办公室，邮编：325405，注明“佩蒂股份2022年第四次临时股东大会”字样。
（二） 现场登记时间：2022年7月31日（星期日）上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；
2022年8月1日（星期一）上午08:00-11:30。
（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会
办公室。
（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（五） 为积极支持防疫工作，保障参会人员安全，公司鼓励股东通过网络投票方式
参与本次股东大会。现场参会的股东或股东代理人，应符合公司所在地的防疫规定，
参会期间应严格遵守防疫规定，具体可提前咨询本次股东大会的联系人。
四、 参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3：参加网络投
票的具体操作流程。
五、 其他事项
（一） 联系方式：
1、 联系电话：0577-58189955
2、 传真：0577-63830321
3、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com
4、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
5、 邮政编码：325405
（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通
等费用自理。
5
六、 备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十
六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十七日
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附件1：
授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科
技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托
书签署之日至本次股东大会结束。
对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人
自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明
确指示，代理人具有表决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应
法律责任。
投票情况（填报表决意
该列打
见：选择同意、反对、
提案 勾的栏
提案名称 弃权之一，打“√”）
编码 目可以
同意 反对 弃权 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年
1.00 √
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年
2.00 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
3.00 √
计划相关事宜的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年
4.00 √
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年
5.00 √
员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
6.00 √
员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 √
委托人名称：
委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章并由法定代表人签名）：
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委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
出具日期： 年 月 日
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附件2：
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会参会股东登记表
股东名称/姓名（全称）
股东证券账户开户证件
名称及号码
股权登记日收市
股东账号
后持股数量
联系电话 电子邮件
股东联系地址
法人股东法定代表人 邮政编码
是否委托他人参加会议 □是 □否
代理人身份证号
代理人姓名（如适用）
码（如适用）
代理人联系电话（如适 代理人电子邮件
用） （如适用）
代理人联系地址（如适
用）
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加 本次
股东大会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
特此承诺。
2、在有效登记时间内，以佩蒂动物营养科技股份有限公司实际收到有效登记材料的
时点为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
日期： 年 月 日
说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350673。
2. 投票简称：佩蒂投票。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年8月1日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日，9:15—
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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