证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份            公告编号：2022-121
债券代码：123133            债券简称：佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十次会议（临时会议），召开情况如下：
     1. 会议通知的时间和方式：2022年11月21日以通讯或书面报告的方式发出；
     2. 会议召开的时间：2022年11月25日（星期五）下午15:00；
     3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
     4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
     5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
     6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
     7. 会议表决方式：投票表决；
     8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会
议；董事长陈振标先生、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，董事郑香
兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士均以通讯方式出席会议；监事
会全体监事以通讯方式列席会议。
     9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度
的规定。

二、 会议审议情况
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（一） 审议通过《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快募投项目建设进度，结合公司当
前实际情况，经审慎考虑，公司拟增加由全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司实施
的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨新型宠物食品项
目”的实施主体和实施地点。新增加的实施主体为本公司，增加的实施地点为浙江省
平阳县北港新城A-26b-02地块，并授权公司管理层全权办理与本次增加募投项目实施
主体和实施地点的有关事宜。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于召开“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司
债券持有人会议规则》等相关规定，由全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司实施的
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨新型宠物食品项目”
增加实施主体和实施地点事项，需提请债券持有人会议审议。公司定于2022年12月14
日（星期三）下午15:00通过现场与通讯相结合方式召开“佩蒂转债”2022年第一次
债券持有人会议，债权登记日为2022年12月7日（星期三）。
    本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于召开佩蒂转债2022年第一次债券持有人会议的通知》。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
    （一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议》；
    （二）全体独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


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    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                          董事会
        二〇二二年十一月二十九日




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