证券代码：300673                证券简称：佩蒂股份         公告编号：2022-124
债券代码：123133                债券简称：佩蒂转债




                     佩蒂动物营养科技股份有限公司
    关于召开佩蒂转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、根据佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《可转换公司债券持有
人会议规则》（以下简称《会议规则》）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出
决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上
本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
    2、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的
债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人具有同等法律约束力。
    3、公司于2021年12月22日向不特定对象发行可转换公司债券720万张，按面值
发行，每张100.00元，合计面值总额7200,000,000.00元，期限为6年，存续的起止日
期为自2021年12月22日至2027年12月21日，债券简称：佩蒂转债。


    2022年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开
“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，决议于2022年12月14（星期三）
日召开“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议，现将本次会议的相关安排通知如
下：

       一、本次会议的基本情况
    （一）会议届次：“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开时间：2022年12月14日（星期三）下午15:00。
                                         1
    （四）会议召开方式：现场与通讯相结合方式。
    （五）现场会议地点：浙江省平阳县水头站工业园区宠乐路2号公司四楼会议
室。
    （六）表决方式：记名投票表决。
    （七）债权登记日：2022年12月7日（星期三）。
    （八）出席对象
    1、截止债权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“佩蒂转债”（债券代码：123133）持有人，均有权
按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。
    2、公司部分董事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （九）会议召开的合法、合规性说明
    本次债券持有人会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《会议规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批
准或履行必要的程序。

       二、会议审议事项

  提案编码                                 提案名称

       1.00     《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    提案说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六
次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核
查意见，具体内容详见公司于2022年11月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

       三、会议登记事项
       （一）登记所需材料
    （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者负责人、或者上述人员
委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证
明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表


                                       2
人依法签署的书面授权委托书（附件1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证明文件办理登记手续。
    （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相
关的证券账户卡或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）委托人持有本次可转换公司债券相
关的证券账户卡或其他有效证明文件办理登记手续。
    （3）所有参加本次会议的债券持有人还应提交《“佩蒂转债”2022年第一次债券
持有人会议参会登记表》和《“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议表决票》，具
体内容见附件2、3。
    （4）代理投票的授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
    （二）登记方式
    1、现场登记
    现场登记时间：2022年12月13日（星期二）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00；
2022年12月4日（星期三）上午08:00-11:30。
    现场登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司办公楼三楼董事会
秘书办公室。
    2、非现场登记
    异地债券持有人可以以信函、电子邮件或者传真等方式行使表决权。采用前述方
式行使表决权的债券持有人，请务必于本次会议召开24小时之前将表决所需文件原件
送达本公司董事会办公室，送达时间以公司相关工作人员签收的时间为准，未在规定
时间内送达或者文件不完整、存在虚假信息、辨识不清、未按照要求签字盖章以及存
在其他影响债表决意见确认等事项的，公司认定其表决意见无效，表决票按废票处理，
不计入投票结果。
    来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂股份董事会办公室，邮
编：325405，信封请注明“‘佩蒂转债’债券持有人会议”字样；邮件请发送至：
wanght@peidibrand.com，标题请注明“‘佩蒂转债’债券持有人会议”字样；传真请
发送至0577-63830321。公司强烈建议债券持有人以电话方式提醒公司工作人员注意
查收，避免遗漏。
    3、本次会议不接受电话登记。
                                     3
    （三）其他注意事项
    为保障本次会议顺利召开，现场参会的债券持有人或代理人应严格遵守当地防疫
规定，具体事项可通过本通知公布的联系方式咨询公司工作人员。公司鼓励异地债券
持有人积极通过通讯方式参加本次会议。

    四、会议表决程序和效力
    若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司及担保人（如有）
的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其
代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决
权的本期可转债张数。
    每一张未偿还的“佩蒂转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
    本次会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，
只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决
权，不计入投票结果。
    本次会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会
议）会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有
效决议。
    本次会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构
批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和本规则的规定，经表决通过的
债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有同等法律约束力。
    本次会议作出决议后，公司董事会以在巨潮资讯网发布公告的形式通知所有债券
持有人，并负责执行本次会议的决议。

    五、其他事项
    （一）联系方式：
   1、 联系电话：0577-58189955
   2、 传真：0577-63830321
   3、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com
   4、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
   5、 邮政编码：325405

                                       4
   （二）本次会议现场会议预计会期半天，债券持有人或债券持有人代理人参加会
议的食宿、交通等费用自理。

    六、备查文件
    （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                             佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                 二〇二二年十一月二十九日




                                    5
   附件1：

                                          授权委托书
   佩蒂动物营养科技股份有限公司：
          兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科
   技股份有限公司“佩蒂转债”2022 年第一次债券持有人会议。本授权委托的有效期：
   自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
          对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人
   自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明
   确指示，代理人具有表决权并可以按照自己的意思表决，本人（本单位）对投票后果
   承担一切相应法律责任。

                                                           投票情况（填报表决意
                                                                                   该列打
                                                           见：选择同意、反对、
提案                                                                               勾的栏
                               提案名称                    弃权之一，打“√”）
编码                                                                               目可以
                                                            同意    反对    弃权   投票

1.00     《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》                               √


       委托人名称：

       委托人签字盖章（机构投资者盖章）：

       委托人身份证号码或统一社会信用代码：

       委托人债权登记日持有债券的数量（张）：

       持有债券的证券账号：

       受托人（代理人）签名：

       受托人（代理人）身份证号码：

       出具日期：         年        月       日



       备注：本授权委托书应在本次债券持有人会议召开 24 小时之前送达公司董事会。




                                              6
附件2：

                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
     “佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名或名称

证件名称及号码

证券账号                                     持有债券数量（张）

联系电话                                     电子邮箱

联系地址

法定代表人（如适用）                         邮政编码

是否委托他人参加会议        □是               □否
                                             代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
                                             （如适用）
                                             代理人电子邮件（如
代理人联系电话（如适用）
                                             适用）
代理人联系地址（如适用）
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司债权登记日所记载债权信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持
有人会议或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
                                                                  特此承诺。
2、本参会登记表应在本次债券持有人会议召开24小时之前送达公司董事会，送达时间
以公司相关工作人员签收的时间为准。
3、请用正楷字填写此表。




债券持有人签名（法人盖章）：_______________________


                                                      日期：      年   月   日
说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                         7
附件3：


                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
          “佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议表决票


 债券持有人名称：

 债券持有人证券账号：

 持有债券数量（张）：


提案                                                          表决意见（打√）
                           提案名称
编码                                                   同意       反对     弃权
1.00   《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》




       债券持有人（代理人）签名：______________________________




                                      8