证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份            公告编号：2022-122
债券代码：123133            债券简称：佩蒂转债




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十
六次会议（临时会议），召开情况如下：
     1. 会议通知的时间和方式：2022年11月21日以通讯方式向参会人员发出通知；
     2. 会议召开的时间：2022年11月25日（星期五）下午16:00；
     3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
     4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
     5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
     6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
     7. 会议表决方式：投票表决；
     8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会
议；监事会主席邓昭纯先生以通讯方式出席会议，监事王孝亮先生、林德先生现场出
席会议；董事会秘书以通讯方式列席会议；
     9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制
度的规定。

二、 会议审议情况


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（一） 审议通过《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快募投项目建设进度，结合公司当
前实际情况，经审慎考虑，公司拟增加由全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司实施
的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产5万吨新型宠物食品项
目”的实施主体和实施地点。
    经审核，监事会认为：公司本次增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
“年产5万吨新型宠物食品项目”的实施主体和实施地点，有利于优化公司资源配置，
提高募集资金的使用效率，加快项目建设进度，符合公司发展战略和当前实际，不存
在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的建设产生重大影响，相关决策程
序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会一致同意公司本次增加“年产5万吨新型宠物食品项目”的实施主体
和实施地点事项。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
    （一）全体监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十六次
会议决议》；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                  二〇二二年十一月二十九日




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