安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为佩蒂动物营养科技股
份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）非公开发行股票及向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂
股份 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人
民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集
资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募
集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6
日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净
额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开
发行人民币普通股(A股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为
人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资
金净额为人民币512,036,226.42元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股
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份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596
号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司
债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100
元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券
的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、
手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会
验[2021]8205号验)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金
9,734.78 万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金
10,067.14 万元，2020 年度使用募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资金
3,434.36 万元，2022 年度未使用募集资金。已累计投入募集资金总额 40,621.66
万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020 年度使用募集资金
42,764.94 万元，2021 年度使用募集资金 44.12 万元，2022 年度使用募集资金
6,377.75 万元。已累计投入募集资金总额 49,186.81 万元。
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下： 2022 年度使用募集
资金 28,811.84 万元。已累计投入募集资金总额 28,811.84 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
净额)余额为 35,447.28 万元。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理
制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017年7月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银
行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行
股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年5月28日，公司及全资子
公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中国农业银行股份有限公
司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2019
年8月2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称越南好嚼)、中国银行
(香港)胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行(香港)有限公司金边分
行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国
银行股份有限公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》。此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司
(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)有限公司金边分行与安信证券股份有限
公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食
品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部
与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年1月12日，公司和保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的
银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、
中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别
签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月11日，公司及全资子公司柬埔寨
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爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)有限公司金边分行与
安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月21日，公
司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国
银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金
四方监管协议》。2022年3月24日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公
司(以下简称江苏康贝)、中国农业银行股份有限公司泰州高新支行与安信证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 22 个募集资金专户，其中首次公开发行
募集资金专户 8 个，非公开发行募集资金账户 7 个，可转债募集资金账户 7 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州 年产 3,000 吨畜皮咬胶
33050162716600000203 募集资金专户 已注销
平阳水头支行 生产线技改项目
中国建设银行温州
33050162716600000202 募集资金专户 已注销
平阳水头支行 年产 2,500 吨植物咬胶、
中国农业银行股份 500 吨营养肉质零食生
有限公司泰州高港 10217301040182058 募集资金专户 已注销 产线项目
支行
越南好嚼有限公司年产
中国银行(香港)胡志
100000600314810 募集资金专户 已注销 2,000 吨宠物食品扩建
明分行
项目
温州银行股份有限 营销及服务网络建设项
762000120190000513 募集资金专户 已注销
公司百里支行 目
中国银行股份有限
377973011698 募集资金专户 已注销 研发中心升级改造项目
公司平阳县支行
中国银行(香港)有限 柬埔寨年产 9,200 吨宠
00100001100941514 募集资金专户 已注销
公司金边分行 物休闲食品新建项目
中国银行股份有限
351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
公司平阳县支行
合 计 -
4
非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公
367577866795 募集资金专户 已注销 新西兰年产 4 万吨
司平阳县支行
高品质宠物干粮新
中国银行股份有限公
100002300075195 募集资金专户 已注销 建项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公
364977864933 募集资金专户 已注销 柬 埔 寨 年 产 9,200
司平阳县支行
吨宠物休闲食品新
中国银行(香港)有限
100001100831283 募集资金专户 已注销 建项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 城市宠物综合服务
33050162716600000791 募集资金专户 11,275,351.99
限公司平阳支行 中心建设项目
中国建设银行股份有
33050162716600000792 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
限公司平阳支行
柬 埔 寨 年 产 2,000
中国银行(香港)有限
100001101054588 募集资金专户 6,266,404.63 吨宠物休闲食品扩
公司金边分行
建项目
合 计 17,541,756.62
可转债募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行温州人民路
8110801012902339030 募集资金专户 76,047,785.38
支行
中国银行股份有限公 新西兰年产 3 万吨高
100002300129052 募集资金专户 -
司新西兰子行营业部 品质宠物湿粮项目
中国银行股份有限公
100002300129187 募集资金专户 180,597.01
司新西兰子行营业部
中国银行平阳水头支
351980494111 募集资金专户 7,175.49
行
补充流动资金项目
中国工商银行股份有
1203283329200148524 募集资金专户 已注销
限公司平阳水头支行
建设银行温州平阳水
33050162716600001378 募集资金专户 256,719,830.50
头支行 年产 5 万吨新型宠物
中国农业银行股份有 食品项目
10217301040025182 募集资金专户 3,975,650.33
限公司泰州刁铺支行
合 计 336,931,038.71
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件 1：募集资金使
用情况对照表。
(一)尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集
资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超
过 3 亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括
但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保本型理财产品
和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还
至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议
案有效期延长至 2018 年度股东大会召开之日。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募
集资金、2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安
全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定
期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
该议案有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召
开之日止。
2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募投项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的
子(孙)公司使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募
集资金进行现金管理。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期
后归还至原募集资金专户。
2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲
置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常
资金需求的前提下，使用共计 40,000.00 万元人民币的闲置资金进行现金管理，
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其中募集资金额度最高不超过 10,000.00 万元，自有资金额度最高不超过
30,000.00 万元。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归还
至原募集资金专户。
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司在确
保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民
币 40,000 万元的募集资金用于现金管理。投资的产品包括安全性高的保本型结
构性存款、大额存单以及安全性高、流动性好、低风险、 稳健型的其他理财产
品；投资的产品期限不超过 12 个月，并安排部分可以随时赎回的额度，以保证
募投项目正常建设所需。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
本次实施现金管理的有效期为自董事会通过之日起至公司 2021 年度股东大会召
开之日止，在此期间可按照本次会议的相关要求实施募集资金现金管理事项。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的
暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组
织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 20,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，该
议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。
2022 年 6 月 2 日，公司将用于补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金自募集
资金专项账户转入公司基本户。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金
专户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本核查意见附件 2：变更募
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集资金投资项目情况表。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 4,820.34 万元。公司董事会本次审议募集资金置换
事项已取得股东大会的相关授权，无需再次提请股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露的相关信
息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均
投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份 2021 年度募集配套资金涉及的募集资金
的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,824.42 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 13,698.03 已累计投入募集资金总额 40,621.66
累计变更用途的募集资金总额比例 34.40
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 效益 预计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1、年产 3,000 吨畜皮咬胶
是 13,078.00 6,578.00 - 6,867.53 104.40 2018.12.31 2,619.39 是 否
生产线技改项目
2、年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨营养肉质零食生产线 是 10,164.94 5,164.94 - 5,483.19 106.16 2021.03.31 1,397.70 是 否
项目
3、营销及服务网络建设项
- 4,617.48 4,617.48 - 4,713.35 102.08 2021.12.31 - 不适用 否
目
4、研发中心升级改造项目 是 3,964.00 1,765.97 - 1,931.24 109.36 2020.12.31 - 不适用 否
5、补充流动资金项目 - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 2017.12.31 - 不适用 否
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6、收购 BOP 及其子公司项
是 - 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.06.30 978.84 是 否
目
7、越南好嚼有限公司年产
是 - 5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.09.30 1,583.69 是 否
2,000 吨宠物食品扩建项目
8、柬埔寨年产 9,200 吨宠
是 - 2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
物休闲食品新建项目
承诺投资项目小计 39,824.42 39,824.42 - 40,621.66 102.00 6,579.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，“营销与服务网络建设项目”结余的募集资金为 370.50 万元(包括累计收到的银行存款利息并
扣除银行手续费支出等)，主要原因系：在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，在确保项
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目效益的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管理，加强项目建设各个环节费用
的控制、监督和管理，合理降低成本。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，
存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 -
第 10 页 共 17 页
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
非公开发行募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,203.62 本年度投入募集资金总额 6,377.75
报告期内变更用途的募集资金总额 6,500.00
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 已累计投入募集资金总额 49,186.81
累计变更用途的募集资金总额比例 12.69
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1、新西兰年产 4 万吨高品
- 13,803.62 13,803.62 - 13,448.51 97.43 2021.12.31 -943.87 否 否
质宠物干粮新建项目
2、柬埔寨年产 9,200 吨宠
- 13,850.00 13,850.00 - 13,060.55 94.30 2021.12.31 -4,439.82 否 否
物休闲食品新建项目
3、城市宠物综合服务中心
是 7,250.00 750.00 75.61 75.61 10.08 2023.12.31 - 不适用 否
建设项目
4、柬埔寨年产 2,000 吨宠
是 6,500.00 6,302.14 6,302.14 96.96 2023.12.31 - 不适用 否
物休闲食品扩建项目
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5、补充流动资金项目 - 16,300.00 16,300.00 - 16,300.00 100.00 2020.05.13 - 不适用 否
合计 51,203.62 57,703.62 6,377.75 49,186.81 96.06 - -5,383.69
“新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目”未达到预期效益，主要原因是由于项目在试生产、验证，产生运
营费用等。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该项目产能在爬坡期，产生折旧和运
营费用等。
由于外部环境和市场因素，“城市宠物综合服务中心建设项目”自募集资金到账以来至报告期末，尚未投入。2022
年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议
项目可行性发生重大变化的情况说明 案》，拟将非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设项目”下募集资金 6,500 万元人民币予以变更，
投入由公司全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司拟实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品扩建项目”。2022
年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，批准了本次募集资金用途变更事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三(一)情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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可转债募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,185.98 本年度投入募集资金总额 28,811.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,811.84
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1、新西兰年产 3 万吨高品
- 23,650.00 23,650.00 6,615.13 6,615.13 27.97 2023.12.31 - 不适用 否
质宠物湿粮项目
2、年产 5 万吨新型宠物食
- 26,535.98 26,535.98 1,196.71 1,196.71 4.51 2024.06.30 - 不适用 否
品项目
3、补充流动资金项目 - 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
合计 71,185.98 71,185.98 28,811.84 28,811.84 40.47 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
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2022 年 11 月 25 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》， 同意由公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下
募集资金投资项目实施地点变更情况 简称江苏康贝)实施的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 5 万吨新型宠物食品项目”增加
实施主体和实施地点。变更后实施主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司和江苏康贝宠物食品有限公司，实施地
点为江苏省泰州市高港区许庄街道创业大道南侧、浙江省平阳县北港新城 A-26b-02 地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,820.34 万元。公司董事会本次审议募集资金置换事项已取得股东大会的相
关授权，无需再次提请股东大会审议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三(一)情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
年产 3,000 吨畜
收购 BOP 及其子
皮咬胶生产线 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 978.84 是 否
公司项目
技改项目
越南好嚼有限公 年产 2,500 吨植
司年产 2,000 吨 物咬胶、500 吨
5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.9.30 1,583.69 是 否
宠物食品扩建项 营养肉质零食
目 生产线项目
柬埔寨年产
研发中心升级
9,200 吨宠物休 2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 -4,439.82 否 否
改造项目
闲食品新建项目
柬埔寨年产 城市宠物综合
2,000 吨宠物休 服务中心建设 6,500.00 6,302.14 6,302.14 96.96 2023.12.31 - 不适用 否
闲食品扩建项目 项目
合 计 20,198.03 6,302.14 19,928.49 98.67 -1,877.29
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 的议案》，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用途加自有
资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购 BOP Industries Limited
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已发行的 77.02%股份(实缴)。
2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资
的议案》，同意公司变更由江苏康贝宠物食品有限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质
零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨宠物食品扩
建项目”。
2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》，拟
将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”下未投入的募集资金共计 2,198.03 万元的用途予以变更，
投入到由全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。
2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途
的议案》，拟将非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设项目”下募集资金 6,500 万元人民币予以变
更，投入由公司全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司拟实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品扩建项目”。
“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益，主要原因是(1)2022 年原材料的价格上涨、运费增加导致成本增加，
(2)汇率变动等因素，对该公司的毛利率和财务费用产生一定的影响。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该项目产能在爬坡期，产生折旧和运营
费用等。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王 耀 李栋一
保荐机构：安信证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日
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