佩蒂股份：2022年度董事会工作报告2023-04-25
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
尊敬的佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东：
2022 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公
司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法
履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大
会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报
告期内董事会的工作情况及下一年度的工作规划报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2022 年度，公司实现营业收入 17.32 亿元，同比增长 36.27%；归属于上市公司
股东的净利润 1.27 亿元，同比增长 111.81%；经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿
元，同比增长 764.36%；2022 年末，公司资产负债率为 33.48%，上年同期为 37.14%，
抗风险能力进一步提升。
二、董事会成员变化情况
公司第三届董事会成员佟爱琴女士、谢志镭先生和刘俐君先生的独立董事职务于
2022 年 2 月 22 日满六年，依法申请辞去独立董事职务及所在专门委员会的职务。依
据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022 年 3 月 24 日公司召开第二次临时股东
大会，补选金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事，任期
自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
同日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事
会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会出现的空缺予以补选，并选举出部分专门委员会的召集人。
公司第三届董事会及其专门委员会的人员组成情况如下：
（一）第三届董事会成员
董事长：陈振标先生；
非独立董事：陈振标（董事长）、陈振录（副董事长）、郑香兰、唐照波；
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
独立董事：金晓斌、李路（会计专业人士）、余飞涛。
（二）第三届董事会专门委员会成员
战略委员会：陈振标（召集人）、金晓斌、李路；
审计委员会：李路（召集人）、余飞涛、唐照波；
薪酬考核委员会：余飞涛（召集人）、李路、陈振录；
提名委员会：金晓斌（召集人）、余飞涛、郑香兰。
本次补选的各专门委员会委员及召集人的任期与公司第三届董事会的任期一致。
三、董事会日常运作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开会议 13 次，其中定期会议 2 次，临时会议 11 次；审议
议案 64 项，通过议案 64 项，通过率 100%，会议的召集、通知、召开等相关程序均
符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等
公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的
审议、表决程序及结果均合法有效。
报告期内，董事会召开会议审议和表决议案的情况如下：
召开 表决
届次 议案名称
日期 结果
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
通过
议案》
第三届董 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 通过
2022 年 1
事会第八 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
月 25 日
次会议 《关于在募投项目实施地开设募集资金专户并签署三方监管
通过
协议的议案》
《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 通过
《关于回购公司股份方案的议案》 通过
第三届董 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 通过
2022 年 3
事会第九 《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换
月7日 通过
次会议 已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 通过
第三届董 《关于豁免公司第三届董事会第十次会议通知期限的议案》 通过
2022 年 3
事会第十
月 10 日 《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》 通过
次会议
第三届董 《关于豁免公司第三届董事会第十一次会议通知期限的议
2022 年 3 通过
事会第十 案》
月 24 日
一次会议 《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 通过
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
《关于<2022 年第一季度报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
通过
案》
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 通过
《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 通过
《关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有限公
通过
司 15%股权暨关联交易的议案》
《关于全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司日常关联交易的
通过
议案》
《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》 通过
第三届董 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
2022 年 4
事会第十 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 通过
月 19 日
二次会议 《关于 2022 年度向下属子公司提供担保的议案》 通过
《关于开展外汇套期保值业务的议案》 通过
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 通过
《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》 通过
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 通过
《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》 通过
《关于修订<独立董事制度>的议案》 通过
《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变
通过
动管理办法>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》 通过
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 通过
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 通过
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 通过
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 通过
《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》 通过
《关于<委托理财管理制度>的议案》 通过
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 通过
第三届董
2022 年 5 《关于 2021 年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格
事会第十 通过
月 18 日 的议案》
三次会议
第三届董 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
2022 年 6 通过
事会第十 案》
月9日
四次会议 《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 通过
第三届董 2022 年 6 《关于豁免公司第三届董事会第十五次会议通知期限的议 通过
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
事会第十 月 27 日 案》
五次会议 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 通过
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票
通过
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票
通过
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
通过
事宜的议案》
第三届董
2022 年 7 《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计
事会第十 通过
月 11 日 划（草案）>及其摘要的议案》
六次会议
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计
通过
划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股
通过
计划有关事项的议案》
《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 通过
《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》 通过
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
第三届董 通过
2022 年 8 名单和授予数量的议案》
事会第十
月 12 日 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
七次会议 通过
制性股票的议案》
第三届董 《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
2022 年 8
事会第十 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
月 29 日 通过
八次会议 的议案》
第三届董 2022 年
事会第十 10 月 24 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 通过
九次会议 日
第三届董 2022 年 《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》 通过
事会第二 11 月 25 《关于召开“佩蒂转债”2022 年第一次债券持有人会议的议
通过
十次会议 日 案》
（二）董事履职情况
报告期内，全体董事按照相关法律、法规、规章、规范性文件和公司管理制度的
要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥了应有的作
用，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益。全体董事能够
投入足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营，对相关重大事项审慎、科
学决策，切实履行董事职责。
董事会认为，2022 年度董事会各位董事均认真履行了法律法规和《公司章程》所
赋予的各项权利，忠实、勤勉地履行了义务，保障了各项经营活动的顺利开展。
（三）独立董事履职情况
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关要求。
报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责
的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、
客观地发表看法和观点，及时、积极主动询问公司的重大事项的进展情况，利用自己
的专业知识做出独立的判断。
报告期内，独立董事对公司股权激励计划、员工持股计划、利润分配方案、董监
高薪酬、定期报告、关联交易、回购股份、募集资金的存放和使用、审计机构选聘等
事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2022 年
独立董事对报告期内董事会审议的相关事项共出具 12 份事前认可意见或独立意见，
涉及 42 项议案或事项，均按照规定在巨潮资讯网及时披露，具体情况如下：
序
文件名称 披露日期 主要内容
号
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见；
独立董事关于第 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的独立意
三届董事会第八 2022 年 见；
1.
次会议相关事项 1 月 27 日 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意
的独立意见 见；
关于在募投项目实施地开设募集资金专户并签署三方
监管协议的议案独立意见
独立董事关于第 关于回购公司股份的独立意见；
三届董事会第九 2022 年 3 关于提名独立董事候选人的独立意见；
2.
次会议相关事项 月8日 关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的独立意见 置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
独立董事关于第
三届董事会第十 2022 年 3 关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案的独立意
3.
次会议相关事项 月 11 日 见
的独立意见
独立董事关于第 关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
2022 年 4
4. 三届董事会第十 关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有
月 20 日
二次会议相关事 限公司 15%股权暨关联交易的事前认可意见；
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
项的事前认可意 关于全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司日常关联交
见 易的事前认可意见；
关于确认 2021 年度日常关联交易与 2022 年度预计日
常关联交易的事前认可意见
关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保
情况专项核查意见；
关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见；
关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的独立意见；
关于公司《2021 年度利润分配预案》的独立意见；
关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的独立意
见；
关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的独立意
见；
关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有
独立董事关于第 限公司 15%股权暨关联交易的独立意见；
三届董事会第十 2022 年 4 关于全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司日常关联交
5.
二次相关事项的 月 20 日 易的独立意见；
独立意见 关于确认 2021 年度日常关联交易与 2022 年度预计日
常关联交易的独立意见；
关于 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计额度
差异的专项审核意见；
关于续聘会计师事务所的独立意见；
关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的独立
意见；
关于 2022 年度为下属子公司提供担保的独立意见；
关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的独立意见；
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
见；
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见
独立董事关于第
三届董事会第十 2022 年 5
6. 关于调整佩蒂转债转股价格的独立意见
三次相关事项的 月 20 日
独立意见
独立董事关于第
三届董事会第十 2022 年 6 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
7.
四次相关事项的 月 10 日 议案
独立意见
独立董事关于第
2022 年 6
8. 三届董事会第十 关于向下修正可转换公司债券转股价格的独立意见
月 27 日
五次相关事项的
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
独立意见
关于公司 2022 年限制性股票激励计划的独立意见；
关于《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制
独立董事关于第
2022 年 7 性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见；
三届董事会第十
9. 月 12 日 （3）关于公司 2022 年员工持股计划的独立意见；
六次相关事项的
关于《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工
独立意见
持股计划管理办法案》的独立意见；
（4）关于回购公司股份实施期限延期的独立意见
独立董事关于第 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
三届董事会第十 2022 年 8 对象名单和授予数量的独立意见；
10.
七次会议相关事 月 16 日 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
项的独立意见 予限制性股票的独立意见
独立董事关于第 关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保
三届董事会第十 2022 年 8 情况专项核查意见；
11.
八次会议相关事 月 30 日 关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
项的独立意见 报告》的独立意见
独立董事关于第
三届董事会第二 2022 年 11
12. 关于募投项目增加实施主体和实施地点的独立意见
十次会议相关事 月 29 日
项的独立意见
报告期内，公司不存在独立董事持有反对、异议或应发表独立意见而无法发表的
情形。
（四）专门委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4
个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报
告、股权激励等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行
决策。
报告期内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关工作细则等履行职责，召集
人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。
（五）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大
会，均由董事会召集。董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定筹备会议，严格按照股东大会的决议及授权执行各项决议。报告期内，股
东大会共审议议案 30 项，通过议案 30 项，不存在议案被否决或无法形成决议的情
形。
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
会议届次 召开日期 审议议案 表决结果
2022 年第
2022 年 2 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议
一次临时 通过
月 11 日 案》
股东大会
2022 年第
2022 年 3
二次临时 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 通过
月 24 日
股东大会
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
通过
告>的议案》
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 通过
《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
2021 年度 2022 年 5 《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
通过
股东大会 月 12 日 案》
《关于 2022 年度为下属子公司提供担保的议案》 通过
《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》 通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 通过
《关于修订<独立董事制度>的议案》 通过
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 通过
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 通过
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 通过
《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》 通过
《关于<委托理财管理制度>的议案》 通过
2022 年第
2022 年 6 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
三次临时 通过
月 27 日 的议案》
股东大会
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制
通过
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制
通过
2022 年第 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2022 年 8
四次临时 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
月1日 通过
股东大会 划相关事宜的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工
通过
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工 通过
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员
通过
工持股计划有关事项的议案》
《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 通过
公司聘请的见证律师均现场出席了股东大会，确认并出具了法律意见书，公司在
报告期内召开的股东大会，其召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律
法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案的情形，
未出现变更前次股东大会通过的议案的情形。
四、其他重点工作
（一）加强内控建设，依法合规高效运作
报告期内，公司严格贯彻《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规，积极主动适应新法下的相关要求，根据
公司具体实际情况，进一步完善内部控制体系，规范治理结构，强化决策流程的科学
化和效率。
报告期内，董事会认真执行股东大会和董事会决议，依法、公正、合理地安排会
议的议程和议案，确保会议议案能够得到充分理解和讨论，决议程序和结果合法有效，
能够得到切实执行。此外，全体董监高及相关工作人员通过公司内部培训、外出学习
等方式积极学习法律法规及各项规章制度，致力于持续提升公司规范化运作水平。
（二）信息披露管理
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规和规范性文件的相关规定，严格落实信息披露主体责任，保证信息披露内
容的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露文件质量，公平、公正对待任
一利益相关方。
董事会及各董事、高管严格执行内幕信息及知情人相关管理制度、董监高股份变
动等规章制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，
不存在因违反上述规定被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（三）员工持股计划和股权激励计划
报告期内，为充分调动员工的责任意识，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，
进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司同时推出了第二类限制性股票激励
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
计划和员工持股计划，股票来源于公司通过集中竞价方式回购的股份。
本次推出的股权激励计划和员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束
机制，确保公司长期、稳定发展，符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定制定，不存在损害股东或公司利益的情形。
（四）回购股份
报告期内，公司基于对未来发展的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立
健全公司长效激励机制，促进公司健康稳定长远发展，公司推出股份回购计划，本计
划可使用的回购资金总额为 7,000—10,000 万元，回购价格：不超过人民币 25 元/股。
（五）可转债向下修正转股价格
2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，决定将“佩蒂转债”的转股价格向下修正为人民币 17.83
元/股，修正后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。
（六）投资者关系管理
报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，恪守“专人、专事、专项”的
工作原则，确保沟通渠道畅通，可公开消息阳光透明，投资者表达意愿方式便捷、多
样，主要在以下几个方面开展工作：
第一，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、参加策略会
等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，方便投资者了解公司业务及行业发展状况。
第二，合理、妥善、公平地主动邀请投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公
司现场参观、座谈、调研。
第三，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投
资者的积极参与公司决策。
第四，报告期内，公司积极采用电话、网络等通讯手段，合法合规解答投资者关
切的问题，与投资者建立通畅的互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象。
五、2023 年度工作规划
2023 年在我国宏观经济复苏，我国经济环境总体向好、发展韧性强、消费信心恢
复的背景下，全球经济特别是国际贸易环境依然面临挑战，国内宠物行业竞争日趋激
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
烈，董事会将在履行法定职责的基础上，积极推动公司各项工作依法、顺利开展，为
公司生产经营创造良好的条件，积极维护公司和投资者利益，主要工作规划如下：
第一，积极开展资本市场价值管理工作，重视资本市场诉求，以合规、科学的手
段丰富价值管理工作方法，与投资者积极沟通，达成价值主张共识，持续促进公司价
值经营、价值创造和价值实现的联动。
第二，加强公司治理。高度注重维护公司的资本市场形象，在追求业绩高质量增
长的同时，积极推动公司治理结构不断完善，持续提升信息披露水平，切实加强中小
投资者利益保护工作。
第三，加强与投资者的沟通。董事会将严格遵循合法合规、平等、主动和诚实守
信基本原则，加强与投资者沟通，倾听投资者诉求，积极考虑、研究投资者的建议。
同时，我们也将积极适应互联网、新媒体等新时代发展形势，在电话、传真等投资者
关系管理传统沟通渠道基础上，新增网络媒体、新媒体平台等新兴渠道，将这一项工
作融入到企业文化中去。
六、结语
尊敬的佩蒂股份的全体股东，董事会将充分发挥公司治理和重大事项决策的核心
作用，积极关注行业发展，积极顺应资本市场改革，充分发挥独立董事和专门委员会
的作用，认真履行法律法规赋予的各项职责，科学高效决策，严格履行信息披露义务，
与国内外投资者积极沟通，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
报告日期：二〇二三年四月二十四日
