证券代码：300676          证券简称：华大基因       公告编号：2021-065


                   深圳华大基因股份有限公司

               第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十一次会
议于2021年5月11日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于2021年5月14日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的
方式进行表决（其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式
参加会议）。

    3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

    为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的
人才以及激励其他需要激励的员工预留了不超过1,648.8750万份份额，该部分预
留份额暂时由霍守江先生代为持有。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以
及对认购对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由30名认购对
象认购全部的1,648.8750万份预留份额及相应的认购价格。根据《深圳华大基因
股份有限公司第一期员工持股计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，
董事会同意上述预留份额分配事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于第一期员工持股计划
预留份额分配的公告》、独立董事发表的独立意见具体内容详见同日发布在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第三十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                          深圳华大基因股份有限公司董事会

                                                  2021年5月14日