证券代码：300676           证券简称：华大基因          公告编号：2022-119


                      深圳华大基因股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于
2022年12月8日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于2022年12月15日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方
式进行表决（其中董事汪建、赵立见、王洪琦、王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯
方式参加会议）。

    3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第五次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计
划）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 15 日为本激励计划的首次
授予日，向符合授予条件的 479 名激励对象授予 680 万股第二类限制性股票，授予

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价格为 28.83 元/股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见详见同日发
布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                             深圳华大基因股份有限公司董事会

                                                         2022年12月15日




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