证券代码：300677       证券简称：英科医疗      公告编号：2018-072


             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场会

议结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 16 日 2018 年第二次

临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发

出。会议推举公司董事陈琼女士召集并主持本次会议，本次会议应出

席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举刘方毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘方毅先生简历

见附件。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    2．审议通过《关于选举公司第二届董事会各委员会委员的议案》
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和

提名委员会四个专门委员会。董事会拟选举以下董事为公司第二届董

事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、魏学军

    审计委员会：马玉申（主任委员）、陈琼、魏学军

    提名委员会：魏学军（主任委员）、于海生、魏治勋

    薪酬与考核委员会：魏治勋（主任委员）、马玉申、刘方毅

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

会届满之日止。各委员简历见附件。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    （1）聘任陈琼女士为公司总经理。

    （2）聘任李斌先生和于海生先生为公司副总经理。

    （3）聘任冯杰女士为公司财务总监。

    （4）聘任李斌先生为公司董事会秘书。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》的相关规定，李斌先生的董事会秘书任职资格

已经深圳证券交易所备案审核无异议。

   上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。各高级管理人员简历见附件。

    议案具体内容，独立董事所发表的独立意见详见同日登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    公司董事会拟聘任李清明先生为公司证券事务代表，协助董事会

秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。李清明先生简历见附件。

    议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                               山东英科医疗用品股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2018年10月16日




附件：任职人员简历
一、董事长简历

    刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任

本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90 年代于美国留学期

间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进

入医疗器械制造领域。2009 年 7 月至今任公司董事长。

    截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份 82,435,560

股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英

明投资”）间接持有公司股份 2,160,000 股，刘方毅先生直接和间接

持股合计共占公司总股本的 43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系

夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被

执行人的情形。

二、专门委员会委员简历

    刘方毅，见“董事长刘方毅先生简历”。

    陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科

学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海英科绿林进出口有限公司

销售主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海英科绿林进出口有限

公司综合产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海英科绿林
进出口有限公司总经理；2015 年 1 月任职于公司，2015 年 4 月至今

任本公司董事、总经理。

    截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司

股东英明投资间接持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.509%。

陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为

失信被执行人的情形。

    于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大

专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限

公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶

制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框

业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

    截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公

司股东英明投资间接持有公司股份 240,000 股，占公司总股本的

0.1221%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。

    马玉申，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本

科学历，副教授，中国注册会计师协会会员。1985 年 7 月至 1998 年

8 月，任山东建材学院教师；1998 年 9 月至 2001 年 8 月，任淄博学

院教师；2001 年 9 月至今，任山东理工大学教师；2015 年 4 月至今，

任本公司独立董事。

    截至本公告披露之日，马玉申先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    魏治勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博

士研究生。1992 年 7 月至 2004 年 8 月，任山东省交通工业集团总公

司科长、经济师；2007 年 9 月至 2010 年 12 月，任山东大学法学院

讲师；2011 年 1 月至 2015 年 8 月，任山东大学法学院副教授、硕士

生导师；2015 年 9 月至今，任山东大学法学院教授、博士生导师。

    截至本公告披露之日，魏治勋先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

       魏学军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本

科学历。1977 年 7 月至 1979 年 6 月任山东省临朐气缸套厂工人；1981

年 7 月至 1985 年 9 月任潍坊农业生产资料采购供应站物价员；1985

年 9 月至 1986 年 12 月任潍坊市供销社物价员；1986 年 12 月至 2002

年 2 月潍坊市经济体制改革委员会历任流通体制科副科长、潍坊市证

券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任；2002

年 2 月至 2003 年 3 月任山东五洲投资集团有限公司总经理助理；2003

年 3 月至 2011 年 1 月任五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理；

2011 年 2 月至 10 月任山东五洲投资集团有限公司副总经理；2011 年

10 月至 2012 年 6 月任山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书；

2012 年 6 月至今任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘

书。

    截至本公告披露之日，魏学军先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、高级管理人员简历
    陈琼，见“专门委员会委员陈琼女士简历”。

    于海生，见“专门委员会委员于海生先生简历”。

    李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士

学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月任三一重工研发工程师；2010 年 5

月至 2012 年 8 月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012

年 9 月至 2015 年 6 月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；

2015 年 6 月至 2018 年 9 月任山东英科环保再生资源股份有限公司副

总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人

的情形。

    冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科

学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任澳斯顿建材（青岛）有限公

司财务部成本会计；2010 年 12 月至 2016 年 7 月任本公司财务部销

售税务会计；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任山东英科医疗制品有限

公司财务部经理；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任本公司财务部经理。

    截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份 40,000 股，

占公司总股本的 0.02%。冯杰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

四、证券事务代表简历

    李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 出生，本科

学历。2001 年 7 月至 2011 年 3 月任职于中国铝业股份有限公司山东

分公司法律事务中心；2011 年 3 月至 2015 年 6 月，担任山东英科环

保再生资源股份有限公司法务经理；2015 年 7 月至今担任山东英科

医疗用品股份有限公司法务经理；2015 年 11 月至今担任公司证券事

务代表、法务经理。

    截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公

司股东英明投资间接持有公司股份 400，000 股，占公司总股本的 0.2%。

李清明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。