山东英科医疗用品股份有限公司

          独立董事关于第二届董事会第一次会议

                    相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规

定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股

东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进

行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关

事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见

    1、经审核，刘方毅先生符合相关规范性文件和《公司章程》的

任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及《公司章程》等禁止任职之情形，不是失信被执行人，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、本次第二届董事会董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    因此，我们一致同意选举刘方毅先生为公司第二届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效。

     2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员

具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公

司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公

司高级管理人员的相关规定。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    因此，我们一致同意公司聘任陈琼女士为公司总经理，聘任李斌

先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任于海生先生为公司副总经理，

聘任冯杰女士为公司财务总监。

    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。

    独立董事：马玉申 魏治勋 魏学军


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                                       董事会
                                  2018 年 10 月 16 日