证券代码：300677      证券简称：英科医疗     公告编号：2018-074


             山东英科医疗用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人
   员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

10 月 16 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董

事会、监事会换届选举的相关议案：同日，公司召开第二届董事会第

一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、

监事会主席及聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

    公司于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章

程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的

议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》和

《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成

了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由9人调

减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数不变。
    同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第

一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、

《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事

会主席的议案》等相关议案。根据2018年第二次临时股东大会选举结

果及相关决议，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情

况如下（人员简历见相关决议公告）：

    1.第二届董事会成员

    非独立董事：刘方毅（董事长）、陈琼、孙静、于海生

    独立董事：马玉申、魏治勋、魏学军

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任

高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事

的人数比例符合相关法规的要求。

    2．第二届监事会成员

    非职工代表监事：郑德刚（监事会主席）、穆天雨

    职工代表监事：唐烨

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国

证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监
事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监

事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    3、高级管理人员

    总经理：陈琼

    副总经理：于海生、李斌

    董事会秘书：李斌

    财务总监：冯杰

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资

格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情

况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于

失信被执行人。

    二、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

    1、公司董事离任情况

    非独立董事：杜力先生、倪军先生和余琳玲女士任期届满离任，

离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士

持有公司股份2,000,000股，杜力先生和倪军先生未持有公司股份。

    独立董事：肖燕先生和张华先生任期届满离任，离任后不在公司

担任其他任何职务。截至本公告披露日，肖燕先生和张华先生未持有

公司股份。

    2、公司监事离任情况

    公司监事冯自成先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其
他职务。截至本公告披露日，冯自成先生持有公司股份1,873,560股。

3、公司高级管理人员离任情况

    公司董事会秘书、财务总监余琳玲女士任期届满离任，离任后不

在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士持有公司

股份2,000,000股。

    公司副总经理肖美龙先生任期届满离任，离任后不在公司担任任

何其他职务。截至本公告披露日，肖美龙先生未直接持有公司股份，

通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

200,000股。

    截至本公告披露日，杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、

冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生均严格履行了其在公司《首次

公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并

在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履

行的承诺事项；任期届满后，上述离任董事、监事和高级管理人员仍

将履行相关承诺，冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生 “离职后

半年内，不转让直接和间接持有的股份”。

    公司董事会对届满离任的杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华

先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生任职期间的勤勉工作以

及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                山东英科医疗用品股份有限公司
  董 事 会

2018年10月16日