证券代码：300677      证券简称：英科医疗     公告编号：2018-075


             山东英科医疗用品股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、董事
               会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第

二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、

《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

    为满足公司实际需要，公司董事会选举刘方毅先生为第二届董事

会董事长；聘任陈琼女士为公司总经理；聘任于海生先生、李斌先生

为公司副总经理；聘任李斌先生为公司董事会秘书；聘任冯杰女士为

财务总监；聘任李清明先生为公司证券事务代表。上述人员（简历见

附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满

止。

    上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理

人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任

职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》

的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意

见。

    李斌先生、李清明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：李斌、李清明

    通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

       邮政编码：255414

    联系电话：0533-6098999

    联系传真：0533-6098966

    电子邮箱：ir@intcomedical.com

    特此公告。




                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2018年10月16日
附件：任职人员简历

一、第二届董事会董事长简历

    刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任

本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90 年代于美国留学期

间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进

入医疗器械制造领域。2009 年 7 月至今任公司董事长。

    截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份 82,435,560

股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英

明投资”）间接持有公司股份 2,160,000 股，刘方毅先生直接和间接

持股合计共占公司总股本的 43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系

夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被

执行人的情形。

二、高级管理人员简历

    陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科

学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海英科绿林进出口有限公司

销售主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海英科绿林进出口有限

公司综合产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海英科绿林
进出口有限公司总经理；2015 年 1 月任职于公司，2015 年 4 月至今

任本公司董事、总经理。

    截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司

股东英明投资间接持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.509%。

陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为

失信被执行人的情形。

    于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大

专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有限

公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑胶

制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科框

业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。

    截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公

司股东英明投资间接持有公司股份 240,000 股，占公司总股本的

0.1221%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。

    李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士

学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月任三一重工研发工程师；2010 年 5

月至 2012 年 8 月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012

年 9 月至 2015 年 6 月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；

2015 年 6 月至 2018 年 9 月任山东英科环保再生资源股份有限公司副

总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人

的情形。

    冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科

学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任澳斯顿建材（青岛）有限公

司财务部成本会计；2010 年 12 月至 2016 年 7 月任本公司财务部销

售税务会计；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任山东英科医疗制品有限

公司财务部经理；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任本公司财务部经理。

    截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份 40,000 股，

占公司总股本的 0.02%。冯杰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、证券事务代表简历

    李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 出生，本科

学历。2001 年 7 月至 2011 年 3 月任职于中国铝业股份有限公司山东

分公司法律事务中心；2011 年 3 月至 2015 年 6 月，担任山东英科环

保再生资源股份有限公司法务经理；2015 年 7 月至今担任山东英科

医疗用品股份有限公司法务经理；2015 年 11 月至今担任公司证券事

务代表、法务经理。

  截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公司

股东英明投资间接持有公司股份 400，000 股，占公司总股本的 0.2%。

李清明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不

存在被列为失信被执行人的情形。