证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2018-071
山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:00，会
期半天。
网络投票时间：2018 年 10 月 15 日—2018 年 10 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 10 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 10 月 15 日 15:00
—2018 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗
制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈琼女士
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 110,168,840 股，占
上市公司总股份的 56.0745％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代
表股份 110,121,640 股，占上市公司总股份的 56.0505％。通过网络
投票的股东 3 人，代表股份 47,200 股，占上市公司总股份的 0.0240％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 16,492,040 股，占上市公司总股份的 8.3942％。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 16,444,840 股，占上市公司总股份的
8.3702％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 47,200 股，占上市
公司总股份的 0.0240％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司
聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投
票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<
公司章程>的议案》
总表决情况：同意 110,168,840 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,492,040 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案审议通过。
2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的
议案》
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公
司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下
2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，刘方毅先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，陈琼女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，孙静女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，于海生先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议
案》
3.01 选举马玉申先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，马玉申先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3.02 选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，魏治勋先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3.03 选举魏学军先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，魏学军先生当选为公司第二届董事会独立董事。
4、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事；
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，郑德刚先生当选为公司第二届监事会非职工代
表监事。
4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 99.9980%。
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9867%。
此议案获得通过，穆天雨先生当选为公司第二届监事会非职工代
表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律
意见书。见证律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
