上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年十月
地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 楼
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2018-01-03-03
致：山东英科医疗用品股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受山东英科医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
9 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
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召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室如期召开。网络
投票时间为 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 16 日 9：30 至 11：30、13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018
年 10 月 15 日 15：00 至 2018 年 10 月 16 日 15：00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
110,168,840 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.0745%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份
110,121,640 股，占公司股份总数的 56.0505%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 47,200 股，占公司股份总数的
0.0240%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 7 人，代表有表决权股
份 16,492,040 股，占公司有表决权股份总数的 8.3942%。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表有表决权的股份 16,444,840 股，占公司股份总数的 8.3702％；
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通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 47,200 股，占公司股份总数的
0.0240％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，以普通决议的形式通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》。
表决结果：
同意：110,168,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：16,492,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董
事会非独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事
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总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：
3.01 选举马玉申先生为第二届董事会独立董事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
3.02 选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事
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总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
3.03 选举魏学军先生为第二届董事会独立董事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》。
4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事
总表决情况:同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9980%；
中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9867%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海泽昌律师事务所 经办律师：
石百新
负责人： 经办律师：
李福亮 刘 波
年 月 日
