证券代码：300677       证券简称：英科医疗      公告编号：2018-078


             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二次会议于 2018 年 10 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场会

议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮

件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集

和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

    公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018年第三季度报告披

露的提示性公告》内容将于2018年10月26日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    2．审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于 修

订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

的规定，公司需要对财务报表格式进行修订。关于公司部分会计政策

变更的具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事已发表了明确的同意意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第二次会议决议

    特此公告。




                                 山东英科医疗用品股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2018年10月26日