证券代码：300677       证券简称：英科医疗    公告编号：2018-079

             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 10 月 26 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会

第二次会议，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以派人送达的方式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚

先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司《2018 年第三季度报告》已编制完成，其编制和审议程序

符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

    根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表

格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关要求，对公司原会计政

策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，

符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有

关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    关于公司部分会计政策变更的具体内容详见公司指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2018 年 10 月 26 日