英科医疗：关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告2018-11-20
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-094
山东英科医疗用品股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018
年 11 月 22 日（星期四）14：00 召开 2018 年第三次临时股东大会，
本次股东大会通知已于 2018 年 11 月 7 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的
方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 21 日—2018 年 11 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 11 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 11 月 21 日 15:00
—2018 年 11 月 22 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2018 年 11 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室
青州市峱山工业园齐王路
8、股权登记日：2018 年 11 月 16 日（星期五）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附
后）。
二、会议审议事项
1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.1、本次发行证券的种类
2.2、发行规模
2.3、票面金额和发行价格
2.4、债券期限
2.5、债券利率
2.6、还本付息的期限和方式
2.7、转股期限
2.8、转股价格的确定及其调整
2.9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10、转股价格向下修正条款
2.11、赎回条款
2.12、回售条款
2.13、转股后的股利分配
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原股东配售的安排
2.16、债券持有人及债券持有人会议
2.17、本次募集资金用途
2.18、募集资金专项存储账户
2.19、担保事项
2.20、本次发行方案的有效期
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议
案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9、关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案
特别提示：
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
果进行公开披露。
上述议案已由公司于 2018 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第三
次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该更打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √作为投
票对象的
子议案数：
20
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 √
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案 √
5.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析 √
报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财 √
务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
7.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
8..00 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √
9.00 关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议 √
案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 √
换公司债券相关事宜的议案
四、会议登记办法
1、登记时间：2018 年 11 月 22 日（星期四：8:30-11:30）
2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票
账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理
他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不
接受电话登记。信函或传真方式须在 2018 年 11 月 21 日 17:00 前送
达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮编：255414
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会
议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信
封请注明“股东大会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交
通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议。
特此通知。
附件一：股东参会登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年11月20日
附件一
股东参会登记表
姓名/单位 身份证号/营
名称 业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人 备 注
参会
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃
权。
对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2018 年
11 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 该列打
提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
√
的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对象的子议案数：20
案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
√
的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
备注 表决意见
提案编码 该列打
提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
2.16 债券持有人及债券持有人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的 √
议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分 √
析报告》的议案
5.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金
√
运用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 √
回报对公司主要财务指标的影响及填补措施
和相关承诺的议案
7.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》 √
的议案
8.00 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议 √
案
9.00 关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分 √
红回报规划》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 √
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思
表决。
3、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
