证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2018-095
山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00，会
期半天。
网络投票时间：2018 年 11 月 21 日—2018 年 11 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 11 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 11 月 21 日 15:00
—2018 年 11 月 22 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗
制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘方毅先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 98,955,884 股，占
上市公司总股份的 50.3673％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表股份 98,880,400 股，占上市公司总股份的 50.3289％。通过网络
投票的股东 3 人，代表股份 75,484 股，占上市公司总股份的 0.0384％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股
份 16,480,324 股，占上市公司总股份的 8.3883％。其中：通过现场
投票的股东 3 人，代表股份 16,404,840 股，占上市公司总股份的
8.3499％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 75,484 股，占上市
公司总股份的 0.0384％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司
聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投
票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01、本次发行证券的种类
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.02、发行规模
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股 ，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.03、票面金额和发行价格
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.04、债券期限
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.05、债券利率
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.06、还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.07、转股期限
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.08、转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.09、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.10、转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.11、赎回条款
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股 ，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.12、回售条款
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.13、转股后的股利分配
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.14、发行方式及发行对象
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.15、向原股东配售的安排
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.16、债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.17、本次募集资金用途
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.18、募集资金专项存储账户
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.19、担保事项
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.20、本次发行方案的有效期
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议
案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告》的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
8、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
9、关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案
总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9821％；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8927％；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1073％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律
意见书。见证律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年11月22日
