证券代码：300677      证券简称：英科医疗      公告编号：2018-097


             山东英科医疗用品股份有限公司

      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

9 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、2018 年 10 月 16 日召

开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选

举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举马玉申先生、魏治勋先

生、魏学军先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2018 年

第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    截至 2018 年第二次临时股东大会通知发出之日，魏治勋先生尚

未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交

易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定， “独立董事

及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人

员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独

立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通

知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次

独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。

魏治勋先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于

2018 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

    近日，公司接到魏治勋先生的通知，魏治勋先生已取得由深圳证

券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

    特此公告。




                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                             董 事 会

                                            2018年12月3日