证券代码：300677       证券简称：英科医疗      公告编号：2018-098


             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四次会议于 2018 年 12 月 7 日 10:00 在公司会议室以现场会议

和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以专人

送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主

持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监

事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第

一期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成

就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激

励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除
限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计74人，可申请解除

限 售 的 限 制 性 股 票 数 量 合 计 为 77.6 万 股 ， 占 当 前 公 司 股 本 总 额

19,646.8614万股的0.3950%。具体内容详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见，监事会对该事项发表

了核查意见。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     三、备查文件

     第二届董事会第四次会议决议

     特此公告。




                                         山东英科医疗用品股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2018年12月10日