证券代码：300677     证券简称：英科医疗     公告编号：2018-099

             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 12 月 7 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第

四次会议，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人送达的方式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚

先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第

一期解除限售条件成就的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售

的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、

《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售

的激励对象名单进行核查后认为 74 名激励对象的解除限售资格合法、

有效，同意公司对此 74 名激励对象所获授的首次授予部分第一期
77.6 万股限制性股票进行解除限售。具体内容详见同日刊登于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                            监事会

                                        2018 年 12 月 10 日