证券代码：300677      证券简称：英科医疗      公告编号：2018-103


             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第五次会议于 2018 年 12 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场会

议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以

专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集

和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名,公司部

分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东

利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公

司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等

的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董

事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

       为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发

展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，

特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董

事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

宜的议案》

    为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事

项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：

    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

《限制性股票激励协议书》；

    5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行

审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理

有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理

限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解

除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理

已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终
止公司限制性股票激励计划；

    10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本

次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和

实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

    （1）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有

关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执

行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激

励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财

务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4. 审议通过《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的

议案》

    公司决定于2019年1月10日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                 山东英科医疗用品股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            2018年12月14日