证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2018-104

                    山东英科医疗用品股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
12 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第
五次会议，会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以专人送达的形式向全体
监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

    1．审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激

励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划

的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司

2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结

构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核

心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    3．审议通过《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司2018

年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查

后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的

人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出

机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违

规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施

的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的

情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励

对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

    公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日通过公司网站或者其

他途径，披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

    公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

     特此公告。

                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                            监 事 会

                                         2018年12月14日